证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：2025-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数156

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）509673936

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.1549

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509418436 99.9499 184400 0.0362 71100 0.0139

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509555936 99.9768 50600 0.0099 67400 0.0133

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509556336 99.9769 46600 0.0091 71000 0.0140

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 506748236 99.4260 2842400 0.5577 83300 0.0163

5、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509559936 99.9776 46600 0.0091 67400 0.0133

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509540636 99.9738 46400 0.0091 86900 0.0171

7、议案名称：关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509357036 99.9378 249500 0.0490 67400 0.0132

8、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509199936 99.9070 392500 0.0770 81500 0.0160

9、议案名称：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509085536 99.8846 503500 0.0988 84900 0.0166

10、议案名称：关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509283036 99.9233 307500 0.0603 83400 0.0164

11、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509583236 99.9822 45800 0.0090 44900 0.0088

12、议案名称：关于转让全资子公司的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509281536 99.9230 201500 0.0395 190900 0.0375

13、议案名称：关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509446436 99.9554 182700 0.0358 44800 0.0088

14、议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 506612736 99.3994 2992100 0.5870 69100 0.0136

15、议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 506634436 99.4036 2838600 0.5569 200900 0.0395

16、议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 509093236 99.8861 348700 0.0684 232000 0.0455

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利

6676243198.0669464000.6729869001.2602

润分配预案关于预计

2025年度担

8642173193.12623925005.6919815001.1819

保额度的议案

关于董事、高级管理人员

2024年度薪

9酬情况及630733191.46725035007.3016849001.2312

2025年度薪

酬方案的议案关于回购注销2023年限制性股票激

11680503198.6847458000.6642449000.6511

励计划部分限制性股票的议案关于公司回

13购注销部分666823196.70091827002.6495448000.6496

离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案关于为参股

16子公司提供631503191.57883487005.05682320003.3644

担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案11、13和14为特别决议议案，已经获得出席股东

大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、会议涉及关联股东回避表决的议案为9、10。持有公司股票的董事和高

级管理人员对议案9回避表决，持有公司股票的监事对议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年6月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议