证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2025-077

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月

22日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司2025年度财务

报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临

2025-078）。

二、审议并通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-079）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年11月26日