证券代码：603568证券简称：伟明环保公告编号：临2026-033

转债代码：113652转债简称：伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司

1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数509

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1377704656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.5613

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，董事项奕豪先生、独立董事李莫愁女士、李

光明先生和余明阳先生因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377063976 99.9534 603630 0.0438 37050 0.0028

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1377020076 99.9503 644530 0.0467 40050 0.0030

3、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377074976 99.9542 596530 0.0432 33150 0.0026

4、议案名称：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377157166 99.9602 534290 0.0387 13200 0.0011

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1376248025 99.8942 1417993 0.1029 38638 0.0029

6、议案名称：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377116426 99.9573 568030 0.0412 20200 0.0015

7、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1031510975 98.2812 18013553 1.7163 25900 0.0025

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1048949798 99.9427 576030 0.0548 24600 0.0025

9、议案名称：关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377068426 99.9538 611630 0.0443 24600 0.0019

10、议案名称：关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1373181426 99.9546 602530 0.0438 20700 0.0016

11、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377056094 99.9529 616562 0.0447 32000 0.0024

12、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1102719928 99.9268 776877 0.0703 30000 0.0029

13、议案名称：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1189842173 99.9429 648777 0.0544 30700 0.0027

14、议案名称：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1377086426 99.9551 599130 0.0434 19100 0.0015(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年度利润分配及资本

427858549599.80385342900.1914132000.0048

公积转增股本预案关于续聘2026年度会计师事务

527767635499.478114179930.5079386380.0140

所的议案关于2026年度担保额度预计的

720711715591.9880180135538.0004259000.0116

议案关于公司2025年度日常关联交

8易执行情况及2026年度日常关22455597899.73325760300.2558246000.0110

联交易预计的议案关于开展2026年度商品和外汇

927849675599.77206116300.2191246000.0089

套期保值业务的议案关于2026年度提供财务资助额

10度及接受关联方财务资助额度27850975599.77676025300.2158207000.0075

的议案关于制定公司《董事、高级管

1127848442399.76766165620.2208320000.0116理人员薪酬管理制度》的议案关于2026年度董事薪酬方案的

1227832610899.71097768770.2783300000.0108

议案关于2026年度高级管理人员薪

1327845350899.75656487770.2324307000.0111

酬方案的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案7和议案14为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张峥、胡洁

(二)律师见证结论意见：

浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月13日