伟明环保:伟明环保关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告

证券代码：603568证券简称：伟明环保公告编号：临2025-043

转债代码：113652转债简称：伟22转债

转债代码：113683转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*调整前转股价格：“伟22转债”调整前转股价格为27.27元/股；“伟

24转债”调整前转股价格为17.55元/股

*调整后转股价格：“伟22转债”调整后转股价格为27.27元/股；“伟

24转债”调整后转股价格为17.55元/股*因本次回购注销的限制性股票占浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“伟22转债”和“伟24转债”转股价格不变。

一、可转换公司债券基本情况

（一）“伟22转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日公开发行1477.00万

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147700万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147700万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。“伟22转债”的存续时间为2022年7月22日至2028年7月21日，转股期限为2023年1月30日至2028年7月21日，初始转股价格为32.85元/股，最新转股价格为27.27元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1043

万股限制性股票登记手续，自2023年7月5日起，“伟22转债”的转股价格由

32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟

22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-061）。

2、因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年7月14日起，“伟22转债”的转股价格由32.71元/股调整为32.56元/股，具体内容详见公司于2023年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2023-065）。

3、因“伟22转债”实施修正条款，自2024年6月4日起，“伟22转债”

的转股价格由32.56元/股调整为28.00元/股，具体内容详见公司于2024年6月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-058）。

4、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟22转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.75元/股。具体内容详见公司于2024年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2024-063）。

5、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟22转债”的转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股。具体内容详见公司于2025年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2025-039）。

（二）“伟24转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，公司于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285.00万张，每张面值100元，发行总额

28500.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的28500.00万元可转换公司债券于2024年4月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟24转债”，债券代码“113683”。“伟

24转债”的存续时间为2024年3月28日至2030年3月27日，转股期限为2024年10月8日至2030年3月27日，初始转股价格为18.28元/股，最新转股价格为17.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟24转债”的转股价格由18.28元/股调整为18.03元/股。具体内容详见公司于2024年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2024-063）。

2、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟24转债”的转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股。具体内容详见公司于2025年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2025-039）。

二、转股价格调整依据

2025年4月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第

九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计90000股，回购价格为调整后的授予价格。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-029）。

根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》

和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

相关条款及有关规定，在“伟22转债”和“伟24转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，“伟22转债”和“伟24转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

目前公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购

注销相关申请，预计本次合计90000股限制性股票于2025年6月19日完成注销。本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：

单位：股类别变动前本次变动变动后

一、有限售条件股份6258000-900006168000

二、无限售条件股份169839011901698390119

股份合计1704648119-900001704558119

注：以上股本变动情况，以本次回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。