伟明环保:伟明环保2025年年度股东会会议资料

伟明环保2025年年度股东会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二零二六年五月伟明环保2025年年度股东会会议资料

会议须知..................................................1

授权委托书.................................................2

会议议程..................................................4

议案一公司2025年度董事会工作报告....................................6

议案二公司2025年度财务决算报告....................................14

议案三公司2025年年度报告全文及摘要..................................20

议案四公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案...........................21

议案五关于续聘2026年度会计师事务所的议案...............................24

议案六关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案.....................29

议案七关于2026年度担保额度预计的议案.................................30议案八关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预

计的议案.................................................40

议案九关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案..........................44

议案十关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度的议案.49

议案十一关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...........53

议案十二关于2026年度董事薪酬方案的议案................................54

议案十三关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案............................56

议案十四关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案...........58

2025年度独立董事述职报告（李光明）..................................60

2025年度独立董事述职报告（李莫愁）..................................65

2025年度独立董事述职报告（章剑生）..................................70

2025年度独立董事述职报告（余明阳）...............................会会议资料

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履

行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过5分钟。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损

害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请关闭手机，或调至静音状态。谢绝个

人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

浙江伟明环保股份有限公司

2026年5月12日

1伟明环保2025年年度股东会会议资料

授权委托书

浙江伟明环保股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年度财务决算报告

3公司2025年年度报告全文及摘要

4公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案

5关于续聘2026年度会计师事务所的议案

6关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的

议案

7关于2026年度担保额度预计的议案

8关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年

度日常关联交易预计的议案

9关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案

10关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务

资助额度的议案

11关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

12关于2026年度董事薪酬方案的议案

13关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

14关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

2伟明环保2025年年度股东会会议资料

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3伟明环保2025年年度股东会会议资料

会议议程

现场会议时间：2026年5月12日下午14:00网络投票时间：2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2026年5月12日9:15-15:00（互联网投票平台）现场会议地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长项光明先生或授权的公司其它董事

与会人员：

1、截至2026年5月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

现场会议安排：

（一）主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2、董事会秘书宣读股东会须知；

3、大会推选计票人和监票人。

（二）逐项审议下列议案

议案1：公司2025年度董事会工作报告

4伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案2：公司2025年度财务决算报告

议案3：公司2025年年度报告全文及摘要

议案4：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案

议案5：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

议案6：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

议案7：关于2026年度担保额度预计的议案

议案8：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

议案9：关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案

议案10：关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度的议案

议案11：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案12：关于2026年度董事薪酬方案的议案

议案13：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

议案14：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案

听取：2025年度独立董事述职报告

（三）股东提问与发言

（四）现场投票表决

（五）统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果

（六）宣布表决结果

（七）律师发表法律意见

（八）签署会议决议和会议记录

（九）主持人宣布会议结束

5伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案一公司2025年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司坚持以战略为导向，全面贯彻落实年度经营计划，各项业务稳健发展。公司全年实现营业收入62.36亿元，归属于上市公司股东的净利润

22.13亿元。报告期内具体经营情况分述如下：

一、公司2025年度经营完成情况

（一）环保集团投资建设运营情况

报告期内，公司垃圾焚烧发电业务稳步推进，富锦项目、陇南项目和枝江项目投入正式运营，昆山再生资源项目两炉两机投入试运行，报告期末公司投资控股的垃圾焚烧发电运营项目56个（含试运行项目1个）。餐厨垃圾处理项目方面，报告期内新增陇南餐厨项目投入正式运营，永强厨余项目和昆山厨余项目投入试运行，报告期末公司投资控股的餐厨垃圾处理运营项目22个（含试运行项目2个）。公司期末控股在建的垃圾焚烧发电项目为延安项目，控股在建的餐厨垃圾处理项目共2个。最近三年，公司各类环保业务指标如下：

业务类型2025年2024年2023年度

垃圾入库量（万吨）1413.211322.861176.33

上网电量（亿度）37.9536.1831.58

粗油脂销售量（万吨）1.621.591.44

外供蒸汽量（万吨）10.487.085.48

生活垃圾清运量（万吨）118.37125.76129.23

餐厨垃圾清运量（万吨）32.1531.5328.23

污水处理量（万吨）1808.771900.901642.04

注：上表中垃圾入库量含生活、餐厨、污泥等垃圾。

报告期内，公司各在建环保项目有序推进，并持续开展项目提标和技术改造。

永强炉渣资源化利用预处理智能化技改项目已投入正式运营，临江项目二期成功

6伟明环保2025年年度股东会会议资料

实现对外供蒸汽，进一步提升了环保项目的资源化处理能力与协同效益。在项目经营效益方面，永康项目一期垃圾处理费、永嘉水厂污水处理费及蒙阴污泥处理费实现调增，相关项目盈利水平得到提升。2025年度，公司各垃圾焚烧项目累计收到国补电费资金2.23亿元，取得中央预算内补助资金及超长期国债6064万元，并通过销售73.04万张绿证获得环境权益收益。公司积极拓展创新业务，与温州龙湾区人民政府签订《人工智能产业发展战略合作框架协议》，并与中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司达成战略合作，探索在垃圾焚烧发电项目中协同建设智算中心的商业模式。公司还成功入选印度尼西亚废物转化能源项目选定供应商名单，积极拓展海外市场。报告期后，公司成功中标取得印尼巴厘岛和茂物垃圾焚烧发电项目。

（二）装备集团业务发展情况

2025年度，公司及下属装备制造公司新增设备订单总额约46.35亿元，并成

功拓展深圳盛屯集团有限公司等重要战略客户。由于订单执行进度等原因，报告期内公司设备、EPC及服务收入有所下降，2026 年努力加快订单执行和交付。

伟明装备集团持续推动技术创新与产品研发，成功开发氧压釜搅拌器、双锅跳汰机、研磨机、隔膜泵单向阀、吊车机器人、智能燃烧控制系统及黑匣子系统等新产品，积极拓展光伏业务，实现盛青二期、装备厂区、东阳、文成等多个屋顶光伏项目并网发电。产能布局方面，伟明装备集团度山基地一期已完成达产验收，二期新增取得52亩扩建用地，计划进一步提升装备制造能力。凭借在技术创新与专业能力方面的突出表现，伟明装备集团于本年度获评为工业和信息化部专精特新“小巨人”企业及省级企业技术中心，行业地位与核心竞争力持续增强。报告期内，伟明装备集团累计获得产业政策奖励及研发补助约2706万元。

（三）新能源集团业务发展情况

报告期内，公司下属印尼嘉曼公司年产4万金吨冰镍项目进展顺利，一期年产2万吨生产线产能稳步提升，并于7月初取得经营销售商业许可。该项目年内实现营业收入人民币5.29亿元。

报告期内，伟明盛青公司温州锂电池新材料项目取得积极进展，其中，电解

7伟明环保2025年年度股东会会议资料

镍业务方面，一期2.5万吨产线已实现连续稳定生产，二期2.5万吨产线正处于调试阶段；三元前驱体业务方面，一期2.5万吨产线已产出合格吨级试验料，二期2.5万吨产线进入调试阶段。伟明盛青公司年内实现营业收入人民币16.71亿元（伟明盛青公司营业收入不包含在本报告期公司营业收入中）。在业务合作方面，伟明盛青公司与广东邦普循环科技有限公司签署了《三元正极材料前驱体合作框架协议》，计划定向销售指定型号三元正极材料前驱体（镍钴锰氢氧化物），合作产量为每年2.4万吨至4.8万吨，合作期限三年。此外，伟明盛青公司在报告期内还收到战新投资奖励和项目投资补贴资金合计4000万元。

新能源集团持续推进产业布局，拟出资人民币8000万元，参与福建泉州年产6万吨碳酸锂项目10%权益的投资。报告期内，嘉伟新能源集团累计获得产业政策奖励及研发补助约1477万元。

（四）其他方面情况

报告期内，公司在温州成功举办“环保产业创新与高质量发展大会”，首次获得美国专利授权，截至报告期末，公司及子公司累计持有专利及软件著作权约424项。报告期内，公司下属新增6家高新技术企业（含1家重要联营公司），

截至目前，公司旗下已拥有16家国家高新技术企业，业务覆盖环境治理、高端装备制造、新材料研发制造等多个板块，形成了以技术为驱动的发展矩阵，充分展现了企业的综合创新实力与可持续发展动能。

报告期内，公司在资本市场的认可度持续提升，入选浙江上市公司协会“2024年度浙江辖区回报投资者优秀实践案例”，并荣登“2025全球新能源企业500强”与“2025民营企业发明专利500家”双榜单。此外，公司凭借综合表现荣获中国证券报、上海证券报、证券时报等媒体颁发的多项荣誉，包括“2024年度最具投资价值金牛奖”“上证鹰金质量持续成长奖”“第十六届上市公司投资者关系管理天马奖”等。在治理与可持续发展方面，公司先后获得“ESG 新标杆企业奖”“公司治理特别贡献奖”“向光奖之 ESG 影响力投资最佳实践 TOP10”等奖项，其Wind ESG评级亦提升至“AA”级。

二、董事会日常工作情况

8伟明环保2025年年度股东会会议资料

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，依法依规开展各项工作。全年共召开12次董事会会议，累计审议通过议案40项，涵盖公司治理、分红规划、投资决策、内部控制等重要事项，会议通知程序规范及时，会议召开方式合法合规。通过有效的董事会运作，持续提升公司治理水平，为公司的规范运作和稳健发展提供有力保障。

1、公司于2025年1月16日召开公司第七届董事会第十二次会议，会议审

议通过了2项议案：关于不向下修正“伟22转债”转股价格的议案、关于制定

《浙江伟明环保股份有限公司市值管理制度》的议案。

2、公司于2025年4月18日召开公司第七届董事会第十三次会议，会议审

议通过了19项议案：公司2024年度董事会工作报告、公司2024年度总裁工作

报告、公司2024年度财务决算报告、公司2024年年度报告全文及摘要、公司

2024年度利润分配预案、公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、公

司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、公司 2024年度内部控制评价

报告、关于续聘2025年度会计师事务所的议案、关于2025年度公司向金融机构

申请综合授信额度的议案、关于2025年度担保额度预计的议案、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案、关于公司董

事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案、

关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案、关于开展期货

和外汇套期保值业务的议案、关于“提质增效重回报”行动方案的议案、关于会

计政策变更的议案、公司2024年度独立董事述职报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告。

3、公司于2025年4月25日召开公司第七届董事会第十四次会议，会议审

议通过了3项议案：公司2025年第一季度报告、关于回购注销部分限制性股票

及调整回购价格的议案、关于召开2024年年度股东大会的议案。

4、公司于2025年5月12日召开公司第七届董事会第十五次会议，会议审

议通过了1项议案：关于不向下修正“伟22转债”转股价格的议案。

9伟明环保2025年年度股东会会议资料

5、公司于2025年6月20日召开公司第七届董事会第十六次会议，会议审

议通过了1项议案：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。

6、公司于2025年8月22日召开公司第七届董事会第十七次会议，会议审

议通过了3项议案：公司2025年半年度报告全文及摘要、公司2025年半年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告、公司“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。

7、公司于2025年9月2日召开公司第七届董事会第十八次会议，会议审议

通过了1项议案：关于不向下修正“伟22转债”转股价格的议案。

8、公司于2025年9月19日召开公司第七届董事会第十九次会议，会议审

议通过了1项议案：关于延长公司2021年员工持股计划存续期的议案。

9、公司于2025年10月24日召开公司第七届董事会第二十次会议，会议审

议通过了4项议案：公司2025年第三季度报告、关于增加董事会席位、取消监

事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案、关于制定和修订公司部分治理

制度的议案、关于增选公司第七届董事会独立董事的议案。

10、公司于2025年10月29日召开公司第七届董事会第二十一次会议，会

议审议通过了2项议案：关于不向下修正“伟22转债”转股价格的议案、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

11、公司于2025年11月19日召开公司第七届董事会第二十二次会议，会

议审议通过了2项议案：关于选举代表公司执行公司事务董事的议案、关于选举

公司第七届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案。

12、公司于2025年11月26日召开公司第七届董事会第二十三次会议，会

议审议通过了1项议案：关于提前赎回“伟24转债”的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，审慎履行决策职责，确保股东会决

10伟明环保2025年年度股东会会议资料议的有效执行。

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。股东会决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数进行利润分配，向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.48元（含税），合计派发现金红利8.13亿元（含税）。该次现金股利分配于2025年6月6日完成。

2025年11月19日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥的议案》。

股东会决定依法取消监事会设置，并将监事会的监督职权平稳过渡至董事会审计委员会，同时，公司及时废止《浙江伟明环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照公司章程及各自工作细则的规定，依法履职尽责，充分发挥专业优势和议事职能。2025年，共召开4次审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、对外担保、关联交易、募集资金使用、聘任

会计师事务所等相关事项进行审议，召开3次薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案、限制性股票回购注销及解锁等事项进行审议，召开1次战略与 ESG委员会对公司 ESG报告和未来三年股东分红回报规划进行审议，召开

1次提名委员会对独立董事提名事项进行审议。各专门委员会的规范运作，进一

步完善了公司治理结构，为董事会的科学决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规，以及《公司章程》与《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守，勤勉履职。独立董事切实履行自身职责，积极参加相关会议，参与公司重大事项的决策过程，对各项议案进行认真审议，并基于独立、客观、公正的立场发表专

11伟明环保2025年年度股东会会议资料业意见，有效发挥了自身的独立性与专业作用，切实维护了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。2025年度，独立董事对公司董事会审议的所有议案均未提出异议。通过独立董事的忠实、勤勉履职，公司治理结构得到进一步完善，为董事会科学、审慎决策提供了重要支持。

（五）公司治理情况

公司始终严格遵循法律法规要求，持续完善公司治理架构，强化内部控制体系建设，切实提升风险防控能力，确保公司治理的规范化和高效化。报告期内，公司梳理并优化治理制度体系，制定和修订了一系列治理制度，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《内部审计制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》等，进一步夯实了公司治理的制度基础。公司通过不断完善治理制度和内部控制机制，有效识别和防范潜在风险，为公司的稳健运营和可持续发展提供了坚实保障，同时也为保护投资者权益、提升公司治理水平奠定了坚实基础。

公司通过执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，持续规范信息披露行为，严格履行信息披露义务，通过及时、准确、完整的信息披露，向投资者充分传递公司价值，推动公司依法合规运行，切实维护公司股东，尤其是社会公众股东的合法权益。报告期内，公司落实《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等规范要求，对内幕信息知情人进行了严格的登记备案管理，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未发生因涉嫌内幕交易而被监管部门查处的情况。同时，公司通过多渠道、多形式的沟通机制，包括股东会、业绩说明会、券商策略会、路演、反路演以及上证E互动平台等，积极与投资者进行日常交流，充分尊重并认真听取投资者对公司治理和经营发展的意见与建议，持续构建透明、互信的投资者关系，为公司高质量发展营造了良好的外部环境。

三、公司2026年度主要经营计划

2026年公司总体的工作要求：国内环保项目平稳运行并提质增效，海外环

保项目取得突破；装备业务持续开展新产品研制，不断拓展新客户新订单；新材

12伟明环保2025年年度股东会会议资料

料业务提升产能控制成本，扩大营收与盈利；加强人才招募发展和内控合规管理，支持业务战略发展。

2026年的主要经营计划：公司将持续深化环保产业布局，扎实推进项目投

资建设与精细化运营管理，全年计划实现垃圾入库量1450万吨，完成上网电量

40.8亿度，重点保障宝鸡项目、延安项目按期并网发电和新项目建设。在环保项

目市场拓展方面，公司将双线发力国内外环保市场，重点突破海外市场并强化存量项目精细化运营及跟踪并购整合机会；装备业务通过完善研发体系建设，推进伟明装备集团度山制造基地二期项目建设，提升装备研发和制造能力，扩大设备供应和工程服务市场份额；新能源材料业务将重点继续提升印尼嘉曼4万金吨冰

镍项目和温州锂电池新材料项目的产能，通过工艺优化和精益管理实现降本增效，抓住市场机会做好采购和销售管理，为公司高质量发展构建多元增长极。上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

2026年，公司将围绕治理深化与运营提升两条主线，系统性推动企业发展迈向更高水平。在治理层面，公司将着力优化制度体系与组织架构，通过健全治理制度、明晰权责边界、提升决策效率，构建更加协同高效的公司运行机制。在经营层面，公司坚持深耕实业，持续加强经营管理能力，依托精细化运营、科技创新与数字化赋能，不断巩固和拓展核心竞争优势。与此同时，公司将进一步完善投资者关系管理体系，搭建常态化、多层次的沟通平台，提高信息披露的及时性、准确性和完整性，持续增强市场信任。在价值实现方面，公司将通过稳健的业务增长和可预期的股东回报政策，积极维护投资者合法权益，努力推动公司市值真实反映内在价值，打造治理规范、竞争力突出、具有可持续成长性的优质上市公司典范。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

13伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案二公司2025年度财务决算报告

各位股东：

根据公司的相关规定，现将公司2025年度财务决算情况汇报如下：

一、财务报表审计情况

公司2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见为：浙江伟明环保股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数2025年2024年年同2023年据期增

减(%)

营业收入6235737831.527171095316.82-13.046024580921.77

利润总额2592674274.333112097161.19-16.692284497349.13归属于上市

公司股东的2213493045.812703879858.20-18.142048485180.91净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常2098117323.972618894932.26-19.891988206184.05性损益的净利润经营活动产

生的现金流3221913341.242430368457.3032.572321432012.09量净额

14伟明环保2025年年度股东会会议资料

本期末比

2025年末2024上年年末2023年末

同期末增减（%）归属于上市

公司股东的14990126423.1113305518526.2112.6611101962563.14净资产

总资产30169967559.7427480181894.879.7924100583128.67

注：报告期内主要由于公司设备、EPC及服务收入下降，导致公司营业收入、利润同比下降。

（二）主要财务指标主要财务指标20252024本期比上年年年2023年同期增减(%)

基本每股收益1.311.60-18.131.21（元／股）

稀释每股收益1.301.58-17.721.19（元／股）扣除非经常性

损益后的基本1.241.55-20.001.17每股收益（元／股）加权平均净资

%15.7222.24

减少6.52个20.04

产收益率（）百分点扣除非经常性

损益后的加权14.9021.55减少6.65个19.42平均净资产收百分点益率（%）

三、财务状况分析

（一）资产情况分析

单位：元币种：人民币本期期末金额项目名称本期期末数上期期末数较上期情况说明期末变动比例

15伟明环保2025年年度股东会会议资料

（%）经营活动产生的现金流量净

3275000753.512250134332.9645.55额、投资活动货币资金

产生的现金流量净额增加所致。

交易性金融资16000000.00-100.00理财产品到期产所致。

主要为子公司

应收票据75671633.80145736450.45-48.08伟明装备集团票据到期结算所致。

主要为子公司

应收款项融资57669972.9137730720.1852.85伟明（香港）公司取得信用证所致。

主要为预付购

预付款项128864398.1758138792.09121.65买商品所致。

存货465885675.38312131968.8849.26主要为原材料增加所致。

主要为印尼嘉

固定资产3742517317.512009502300.9386.24曼项目在建工程转固定资产所致。

主要为印尼嘉

在建工程1434807608.582374609441.63-39.58曼项目在建工程转固定资产所致。

使用权资产5634344.539592581.54-41.26主要为租赁到期所致。

主要为预付工

其他非流动资12201853.11126860373.75-90.38程款和预付土产地款结算所致。

（二）负债情况分析

单位：元币种：人民币本期期项目名称本期期末数上期期末数末金额情况说明较上期

16伟明环保2025年年度股东会会议资料

期末变动比例

（%）主要为伟明（香短期借款571903062.04100064166.67471.54港）公司和嘉曼公司取得短期借款所致。

主要为预收租

预收款项1647173.943314094.28-50.30金结算所致。

合同负债65989936.7398739925.46-33.17主要为预收货款结算所致。

应付职工薪酬119012709.5290529691.6231.46主要为工资、奖金增加所致。

主要为1年内到

一年内到期的786855642.49406881513.6793.39期的长期借款非流动负债增加所致。

1530533.703720928.05-58.87主要为租赁到租赁负债期所致。

（三）经营成果分析

截至2025年12月31日，公司总资产3016996.76万元，同比增长9.79%，所有者权益1691418.24万元，同比增长12.59%，资产负债率43.94%，实现营业收入623573.78万元，同比下降13.04%，实现归属于上市公司股东的净利润

221349.30万元，同比下降18.14%。

单位：元币种：人民币

变动比变动30%以上情科目本期数上年同期数例（%）况说明

营业收入6235737831.527171095316.82-13.04

营业成本3063268934.103459538160.64-11.45

销售费用17794522.2621174246.81-15.96

管理费用269689683.10254001914.876.18

财务费用271921365.65253392483.697.31

研发费用130004483.92114327018.5113.71

17伟明环保2025年年度股东会会议资料

报告期内，公司实现主营业务收入619466.19万元，比上年下降13.11%；

主营业务成本305238.20万元，比上年下降11.62%；主营业务毛利率50.73%，比上年减少0.83个百分点。具体主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：

单位：元币种：人民币主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

项目运营3647010573.371366519161.4362.538.210.053.05

设备、EPC及服

2126241609.031331190209.8637.39-43.44-36.24-7.07

务

新材料产品421409750.26354672664.5815.84不适用不适用不适用

合计6194661932.663052382035.8750.73-13.11-11.62-0.83主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

浙江省内3535560269.131572002138.4955.54-27.17-30.011.81

浙江省外2659101663.531480379897.3844.3316.9022.59-2.58

合计6194661932.663052382035.8750.73-13.11-11.62-0.83

（四）现金流量分析

单位：元币种：人民币

变动30%以上情况说

科目本期数上年同期数变动比例（%）明主要为经营活动现金

经营活动产生的流入增加，购买商品、

3221913341.242430368457.3032.57

现金流量净额接受劳务支付的现金减少所致。

18伟明环保2025年年度股东会会议资料

投资活动产生的

-2152345985.44-3164744920.97不适用现金流量净额

主要为分配股利、利润筹资活动产生的

-111039309.62468745922.88-123.69或偿付利息支付的现现金流量净额金增加所致。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

19伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案三公司2025年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》公开披露。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

20伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案四公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案

各位股东：

一、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币22.13亿元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币37.17亿元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.6元（含税）。截至

2026年3月31日，公司总股本1710128059股，以此计算合计拟派发现金红利

约10.26亿元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为46.36%。

2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.2股。截至2026年3月31日，公司总股本1710128059股，以此计算合计拟转增342025612股，本次转股后，公司的总股本为2052153671股。本次不进行送红股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

二、不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实

施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

21伟明环保2025年年度股东会会议资料

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）1026076835.40813137564.64423505788.50

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的2213493045.812703879858.202048485180.91

净利润（元）

本年度末母公司报表未3716698621.49

分配利润（元）

最近三个会计年度累计2262720188.54

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均2321952694.97

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总2262720188.54额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总否

额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）97.45

现金分红比例（E）是否

低于30%否是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

22伟明环保2025年年度股东会会议资料

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

23伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案五关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券业务从业资格，该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。现提议公司继续聘任立信为2026年度公司财务报告审计、募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

说明和内部控制评价报告审计等工作的服务机构，聘期一年，授权公司管理层确定服务报酬标准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户10家（含伟明环保）。

2、投资者保护能力

24伟明环保2025年年度股东会会议资料

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效金亚科技、周尚余500多判决，金亚科技对投资者损失的投资者2014年报

旭辉、立信万12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告，2016年半年度报告、年度报告，

2017年半年度报告以及临时公告存

在证券虚假陈述为由对保千里、立

信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年

2015年重

保千里、东北12月30日至2017年12月29日期间

组、2015年投资者证券、银信评1096万元因虚假陈述行为对保千里所负债务

报、2016年估、立信等的15%部分承担补充赔偿责任。目前报

胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。

立信账户中资金足以支付投资者的

执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

25伟明环保2025年年度股东会会议资料

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施

42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人孙峰2008年2007年2008年2024年签字注册会李庆举2019年2016年2023年2023年计师质量控制复张建新2007年2005年2007年2023年核人

（1）项目合伙人近三年从业经历：

姓名：孙峰时间上市公司名称职务

2023-2025年上海岱美汽车内饰件股份有限公司签字合伙人

2023-2025年苏州春秋电子科技股份有限公司签字合伙人

2023-2025年德力西新疆交通运输集团股份有限公司签字合伙人

2023-2025年宁波卡倍亿电气技术股份有限公司签字合伙人

2025年浙江伟明环保股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江银轮机械股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年常州银河世纪微电子股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年美康生物科技股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司质量控制复核人

2024-2025年浙江鼎龙科技股份有限公司质量控制复核人

2025年浙江中国轻纺城集团股份有限公司质量控制复核人

注：表格中时间为审计报告出具时间。

（2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：李庆举

26伟明环保2025年年度股东会会议资料

时间上市公司名称职务

2024-2025年苏州艾隆科技股份有限公司签字注册会计师

2025年浙江伟明环保股份有限公司签字注册会计师

2026年浙江海森药业股份有限公司签字会计师

注：表格中时间为审计报告出具时间。

（3）质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：张建新时间上市公司名称职务

2023-2025年浙江春风动力股份有限公司签字合伙人

2024-2025年长华控股集团股份有限公司签字合伙人

2024-2025年浙江大胜达包装股份有限公司签字合伙人

2024-2025年浙江东方基因生物制品股份有限公司签字合伙人

2024-2025年浙江丰茂科技股份有限公司签字合伙人

2025年陕西盘龙药业集团股份有限公司签字合伙人

2025年宁波高发汽车控制系统股份有限公司签字合伙人

注：表格中时间为审计报告出具时间。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本公司2025年度财务报告审计费用为人民币220万元（含税），内控审计费用为人民币50万元（含税），合计人民币270万元（含税）。2026年度审计收费标准将主要依据公司业务规模、所处行业特点、会计处理复杂程度等核心因素，结合年报审计所需审计人员配置及工作量投入情况综合确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与立信协商确定2026年度审计报酬事项。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

27伟明环保2025年年度股东会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

28伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案六关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2026年度公司（含全资及控股子公司）拟向国内外银行或非银行金融机构申请总额不超过人民币260亿元（含其它币种等值金额）的综合授信额度（包含已生效未到期额度）。该授信业务范围涵盖流动资金贷款、票据融资、银行保函、固定资产贷款、融资租赁等多

种融资形式，担保方式包括信用、保证、抵押及质押等，具体授信额度和期限将以金融机构最终审批结果及实际签署的授信合同为准。本次授信额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在综合授信额度范围内可以循环滚动使用，并且公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权管理层在上述授信额度内，根据公司实际经营需要，确定合作金融机构，办理综合授信额度的申请，并全权代表公司签署相关法律文件。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

29伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案七关于2026年度担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2026年度公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币200.69亿元的

担保额度，其中截至2026年3月31日实际已发生的担保余额36.34亿元，为重要参股公司提供不超过人民币20.00亿元的担保额度，其中截至2026年3月31日实际已发生的担保余额10.32亿元。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。

30伟明环保2025年年度股东会会议资料

（二）担保预计基本情况

单位：人民币万元担保额度占被担保方最截至2026年担保方持2026年度担保额上市公司最担保预计有是否关联担担保方被担保方近一期资产3月31日担股比例度预计近一期净资效期保负债率保余额产比例

一、对全资及控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司

界首市伟明环保能源有限公司

公司90%51.22%8030.4315200.000.90%以合同为准否（以下简称“界首公司”）樟树市伟明环保能源有限公司

公司100%22.02%4005.0025000.001.48%以合同为准否（以下简称“樟树公司”）奉新伟明环保能源有限公司

公司100%22.28%2250.0011400.000.67%以合同为准否（以下简称“奉新公司”）婺源伟明环保能源有限公司

公司100%57.78%7282.0011800.000.70%以合同为准否（以下简称“婺源公司”）文成伟明环保能源有限公司

公司100%54.28%12770.0018000.001.06%以合同为准否（以下简称“文成公司”）安福伟明环保能源有限公司

公司100%64.16%10478.9019000.001.12%以合同为准否（以下简称“安福公司”）嘉禾伟明环保科技有限公司

公司95%64.67%20300.0026000.001.54%以合同为准否（以下简称“嘉禾公司”）蒙阴伟明环保科技有限公司

公司100%64.95%11738.0018000.001.06%以合同为准否（以下简称“蒙阴公司”）

31伟明环保2025年年度股东会会议资料

磐安伟明环保能源有限公司

公司100%64.18%8583.5011000.000.65%以合同为准否（以下简称“磐安公司”）中环智慧成都中环智慧兴彭环境有限公司环境有限（以下简称“成都中智兴彭公27.41%51.19%1755.001755.000.10%以合同为准否公司司”）温州伟明环保能源有限公司

公司100%34.93%0.0042000.002.48%以合同为准否（以下简称“温州公司”）温州市龙湾伟明再生资源有限公

公司司100%66.30%6790.2316000.000.95%以合同为准否（以下简称“龙湾厨余公司”）

安徽盛运环保（集团）股份有限

公司公司51%32.04%0.0010000.000.59%以合同为准否（以下简称“盛运环保”）

公司/陕西国源环保发展有限延安国锦环保能源有限责任公司

责任公司30.29%44.53%0.0023000.001.36%以合同为准否（以下简称“延安国锦公司”）

（以下简称“国源环保”）伟明环保装备集团有限公司（以公司100%45.90%18650.93200000.0011.82%以合同为准否下简称“伟明装备集团”）浙江嘉伟新能源集团有限公司

公司100%61.70%4308.18100000.005.91%以合同为准否（以下简称“嘉伟新能源集团”）枝江伟明环保能源有限公司（以公司66%68.78%18000.0018000.001.06%以合同为准否下简称“枝江公司”）

32伟明环保2025年年度股东会会议资料公司/国源榆林绿能新能源有限公司（以下

30.29%55.32%0.0023000.001.36%以合同为准否环保简称“榆林绿能公司”）

Weiming (Hong Kong)公司 International Holdings Limited（以 100% 29.36% 9400.00 100000.00 5.91% 以合同为准否下简称“伟明香港公司”）

2.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司

澄江伟明环保科技有限公司

公司100%70.25%9250.0010000.000.59%以合同为准否（以下简称“澄江公司”）陇南伟明环保能源有限公司

公司89.56%79.45%14812.6218000.001.06%以合同为准否（以下简称“陇南公司”）闽清伟明环保能源有限公司

公司89%74.79%12661.7814704.000.87%以合同为准否（以下简称“闽清公司”）秦皇岛伟明环保能源有限公司

公司100%85.36%22792.5325000.001.48%以合同为准否（以下简称“秦皇岛公司”）宁晋县嘉伟环保科技有限公司

公司63%79.99%13105.2625000.001.48%以合同为准否（以下简称“宁晋公司”）

WEIMING (SINGAPORE)

INTERNATIONAL HOLDINGS

公司90%77.45%0.0050000.002.96%以合同为准否

PTE. LTD.（以下简称“伟明新加坡公司”）

PT Jiaman New Energy

公司63%80.09%146470.06300000.0017.74%以合同为准否（以下简称“嘉曼公司”）

3.新设全资或控股子公司，暂无最近一期财务数据

公司/控股 Weiming Environment Protection

100%-0.00200000.0011.82%以合同为准否

子公司 (HongKong) Limited

33伟明环保2025年年度股东会会议资料（以下简称“伟明环保（香港）公司”）

PT Weiming Nusantara Bali New

公司/控股

Energy 62.30% - 0.00 100000.00 5.91% 以合同为准否子公司（以下简称“Bali公司”）

PT Weiming Nusantara Bogor

公司/控股

New Energy 62.30% - 0.00 100000.00 5.91% 以合同为准否子公司（以下简称“Bogor公司”）PT Weiming Nusantara Alpha（以公司/控股下简称“Alpha公司”）/PT

89%-0.0025000.001.48%以合同为准否子公司 Weiming Nusantara Gamma（以下简称“Gamma公司”）

公司/控股

拟新设子公司--0.00450000.0026.60%以合同为准否子公司

二、对参股公司的担保预计

资产负债率为70%以上的参股公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司

公司54.55%77.42%103223.27200000.0011.82%以合同为准是（以下简称“伟明盛青”）

注：

1、表格中2026年度担保额度预计包含存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；

2、担保预计将在实际发生时，根据具体情况确定是否涉及反担保。

34伟明环保2025年年度股东会会议资料

上述额度为公司预估最高担保限额，实际担保金额以正式签订的合同为准。

该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在担保额度范围内可以循环滚动使用。有效期内，公司及子公司管理层可按照授权签署担保相关法律文件，具体担保期限以各担保协议约定为准。

公司全资及控股子公司之间可根据实际需要进行担保额度调剂，但调剂时资产负债率为70%以上的子公司仅可从股东会审议时资产负债率为70%以上的子

公司处获取担保额度。参股公司之间的担保额度调剂遵循以下规定：单笔调剂金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，且调剂时资产负债率超过70%的担保对象仅可从股东会审议时资产负债率超过70%的担保对象处获取额度。同时，全资及控股子公司、参股公司之间不得进行担保额度调剂。公司提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营需求，在上述担保额度内灵活调整担保方式，并签署相关法律文件。

35伟明环保2025年年度股东会会议资料

二、被担保人基本信息

单位：人民币万元序2025年末2025年度名称成立时间法定代表人注册资本主要业务号总资产净资产营业收入净利润

2016年7月13

1界首公司朱善银7000.00生活垃圾焚烧发电、农林废弃物处理。25937.2112653.274011.051368.06日

2017年9月18生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、

2樟树公司朱善银10000.0028497.6522222.616168.272444.36日污水处理。

生活垃圾处理、农林垃圾处理、餐厨

2018年8月3

3奉新公司程五良6000.00垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾19297.2514997.035680.312872.41日处理。

2018年9月4垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥

4婺源公司程五良6000.0022814.889633.164281.771306.40日处理、农林废弃物处理。

2018年6月26垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾

5文成公司朱善银8000.0027959.8212783.724079.30406.81日收运处理。

2019年7月8

6安福公司程五良8400.00垃圾焚烧发电、污水处理。32288.6511572.794121.51404.29日

2019年9月10

7嘉禾公司程五良10000.00生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理。43895.3315509.496565.631763.46日

2019年10月25垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾

8蒙阴公司朱善银7800.0030021.3910521.513463.36238.05日收运处理。

2019年12月31生活垃圾、污泥及一般工业固体废弃

9磐安公司朱善银5000.0022711.688135.672847.73578.93日物处理。

10成都中智兴2019年10月17杜昌中1470.00环境污染治理、城市生活垃圾清运、3549.851732.76871.9037.36

36伟明环保2025年年度股东会会议资料

彭公司日餐厨垃圾转运。

2009年7月10城市生活垃圾经营性服务、固体废物

11温州公司朱达海10000.0045327.5929494.3912089.148082.97日处理、污水处理。

龙湾厨余公2022年2月9餐厨垃圾处理、城市生活垃圾经营性

12章建克8400.0024920.998397.38--0.61司日服务。

2004年6月7垃圾焚烧发电、污水处理、环保设备

13盛运环保程鹏351172.55254222.66172770.66552.96286.48日销售。

延安国锦公2017年4月17垃圾焚烧发电、供热、餐厨垃圾处理、

14孙巧龙9750.0035187.6019517.54-298.35司日污泥处理。

专用设备制造、机械设备销售、软件

伟明装备集2007年6月25开发销售、配电开关控制设备研制销

15项光明5008.00346460.40187425.51159605.7938834.95

团日售、工业自动控制系统装置制造销售、工程管理服务。

生态环境材料制造销售、环境保护专

嘉伟新能源2017年9月7用设备制造、新材料技术研发、常用

16项鹏宇5000.00183589.6270308.3066680.2416787.21

集团日有色金属冶炼、金属材料销售、新能

源原动设备制造销售、货物进出口。

2019年10月24生活垃圾焚烧发电、污水处理、污泥

17澄江公司朱善银4356.0024657.187334.604336.562062.46日综合利用、餐厨废弃物资源化利用。

2022年5月6生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、

18陇南公司朱为芳6000.0034998.837192.143575.97532.97日供热。

2022年7月12生活垃圾焚烧发电、供热、污水处理、

19枝江公司程五良9725.6639000.2712177.834699.211497.17日餐厨垃圾处理、固体废物治理。

2019年5月8固体废物治理、城市垃圾清运处理、

20闽清公司陈少宝4826.7431379.317912.245407.322365.51日污水处理、危险废物治理、供热。

37伟明环保2025年年度股东会会议资料

2009年8月3

21秦皇岛公司程五良7500.00生物质能发电、固体废物治理。46277.156775.686806.361291.82日

2019年10月10垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾

22宁晋公司程五良10000.0054784.0810962.357414.491334.83日收运处理、供热。

榆林绿能公2015年8月7

23林炳玉11000.00垃圾焚烧发电。83282.1237213.539397.4751.58

司日

XIANGGUANGFENG ；

2022年3月2410000.0053989.6210748.397433.81775.98

24 嘉曼公司 XIANGYIHAO ；有色金属制造产业。

日（万美元）万美元万美元万美元万美元

YECHANGQING（董事）

伟明香港公2018年11月3010.00

25项鹏宇（董事）投资控股、贸易及技术服务38140.7026942.785053.803586.90司日（万港币）

XIANG YIHAO ；XIANG

伟明新加坡2019年9月181000.00

26 PENGYU；XIANG 各种产品的批发贸易、其他控股公司 70578.30 15912.72 1226.69 1420.23

公司日（万新币）

SHUDAN（董事）

电子专用材料制造与销售、电池零配

2022年5月23

27伟明盛青项鹏宇110000.00件生产与销售、货物进出口、化工产462469.55104411.57167057.0714830.29日

品销售、合成材料制造。

注：伟明环保（香港）公司、Bali公司、Bogor 公司、Alpha公司、Gamma公司暂无最近一期财务数据。

38伟明环保2025年年度股东会会议资料

三、担保协议的主要内容

除过往已签署且仍在有效的存量担保协议外，后续新增担保协议的具体担保金额、担保方式及担保期限均以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东会授权公司及子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资或控股子公司以及重要参股公司提供担保，旨在确保其生产经营的稳定运行。上述被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控。公司提供上述担保不会影响公司的持续经营能力，亦不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额1129113.01万元，占公司2025年末经审计净资产66.76%，其中对外担保实际发生余额466657.67万元，占公司2025年末经审计净资产27.59%；公司对全资及控股子公司提供的担保总额为929113.01万元，占公司2025年末经审计净资产54.93%，其中担保实际发生余额363434.40万元，占公司2025年末经审计净资产21.49%；公司对参股公司提供的担保总额为200000.00万元，占公司2025年末经审计净资产

11.82%，其中担保实际发生余额103223.27万元，占公司2025年末经审计净资产6.10%。公司无逾期担保事项。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

39伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案八关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营和业务发展需求，公司及控股子公司预计于2026年度与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青公司”）开展业务合作，双方交易金额预计不超过人民币71亿元。

（二）2025年度与伟明盛青公司关联交易的预计和执行情况公司及控股子公司2025年度与伟明盛青公司关联交易预计及实际执行情况

具体如下：

单位：人民币万元上年（前次）

关联交易类上年（前次）预计金额与实际发生金额关联人实际发生金别预计金额差异较大的原因额关联人根据实际需要向公向关联人销

伟明盛青公司15000071273.02司进行相应的设备及商品

售产品、商采购。

品

小计15000071273.02/

公司根据实际情况，未向向关联人购

伟明盛青公司1500000.00关联人进行相应的产品、

买产品、商商品采购。

品

小计1500000.00/向关联人提关联人根据实际需要向公

伟明盛青公司1000091.74供劳务司进行相应的服务采购。

40伟明环保2025年年度股东会会议资料

小计1000091.74/

合计31000071364.76/

注：上年预计额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

（三）2026年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况公司及控股子公司2026年度与伟明盛青公司日常关联交易预计情况具体如

下：

单位：人民币万元本年年初至3月31日本次预计金额关联交易关联交易内本次预计金与关联人上年实际与上年实际发关联人类别容额累计已发发生金额生金额差异较生的交易大的原因金额关联人存在项目建设和运营

向关联人伟明盛青销售产品、设

50000023129.7571273.02方面的设备和

销售产品、公司备等原材料采购需商品求。

小计50000023129.7571273.02/关联人存在项向关联人伟明盛青

购买产品2000000.000.00目运营方面的

购买产品、公司产品销售需求。

商品

小计2000000.000.00/关联人存在项伟明盛青提供技术服目建设和运营

向关联人100000.0091.74公司务方向的服务采提供劳务购需求。

小计100000.0091.74/

合计71000023129.7571364.76/

注：本次预计额度为公司预估最高关联交易限额，该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

41伟明环保2025年年度股东会会议资料

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

伟明盛青公司，成立于2022年5月23日；统一社会信用代码：

91330300MABNF59J64；企业类型：其他有限责任公司；注册资本：110000 万元，其中公司持股54.5455%，永青科技集团有限公司持股18.1818%，盛屯矿业集团股份有限公司持股9.0909%，欣旺达电子股份有限公司持股9.0909%，格林美股份有限公司持股9.0909%；注册地址：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨

海四道888号综合办公楼502室；董事长兼总经理：项鹏宇；经营范围：一般项

目：电子专用材料制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料销售；

新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成

材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；环境保

护专用设备制造；常用有色金属冶炼；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年12月31日，伟明盛青公司资产总额462469.55万元，负债总额358057.98万元，净资产104411.57万元；2025年度伟明盛青公司营业收入167057.07万元，净利润14830.29万元，资产负债率77.42%（上述数据已经审计）。

（二）关联关系

伟明盛青公司系公司联营企业，且公司现任董事及高级管理人员在该公司担任董事、高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伟明盛青公司系公司关联法人。

（三）履约能力分析

伟明盛青公司作为依法设立并稳健经营的企业法人，具备良好的商业信誉，持续保持正常经营状态。经核查，该公司信用状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有充分的履约能力和相应的风险承担能力。

42伟明环保2025年年度股东会会议资料

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司业务发展规划，预计2026年度将与伟明盛青公司发生日常性关联交易，主要包括销售和购买商品、提供劳务等业务，相关交易均基于公司正常生产经营活动的开展，具有必要性和合理性。

公司与伟明盛青公司之间的所有关联交易，均严格遵循平等自愿、公平公允的原则进行。在交易定价方面，采取市场化定价机制：对于存在明确市场价格的商品或服务，以市场价格为基准确定交易价格；对于市场化定价基准不明确的交易，则依据实际成本加合理利润的原则，由交易双方协商确定。关联交易的定价过程均严格遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不会损害公司及其他股东合法权益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与伟明盛青公司预计发生的日常性关联交易，系基于公司正常生产经营活动的实际需求。在交易过程中，双方将严格遵循自愿、平等、诚信的基本原则，采用公平合理的定价机制，确保交易的公允性和合规性。此类关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，也不会影响公司的独立性。同时，公司主营业务具有充分的自主性，不会因与伟明盛青公司的日常性交易而对关联方形成较大依赖，公司将持续按照相关法律法规和公司章程的规定，规范交易流程，切实履行信息披露义务，保障公司及股东利益的最大化。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

43伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案九关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案

各位股东：

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司海外业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品市场价格波动显著，为有效规避和对冲现货市场价格波动风险，同时防范经营及融资过程中产生的外汇风险，降低价格及汇率波动对公司经营业绩的潜在影响，公司及控股子公司拟对相关原材料、产成品及外汇风险敞口开展套期保值业务。公司开展套期保值业务将严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以锁定价格、规避风险为核心目标，明确禁止任何以投机为目的的交易行为。

（二）业务类型及交易金额

1、商品套期保值业务

基于生产经营需求及原材料、产成品市场风险情况，公司及控股子公司拟对原材料及产成品开展商品套期保值业务，2026年度商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币8亿元或等值外币（不含期货标的实物交割款项）。

前述额度内资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过上述额度。

2、外汇套期保值业务

随着公司海外业务的逐年增长，外币结算日益频繁，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币50亿元或等值外币。该额度在本次决议有效期内可循环滚动使用。

（三）资金来源

44伟明环保2025年年度股东会会议资料

公司及控股子公司开展商品和外汇套期保值业务的资金来源仅限于自有资

金或自筹资金，不涉及募集资金的使用。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展商品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的境内外期货交易所或相关金融机构。交易品种仅为与公司生产经营密切相关的原材料及产成品相关的镍等金属商品品种，交易工具涵盖期货、期权、远期等套期保值金融衍生工具。

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手为经有关政府部

门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构，交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等单

一品种或其组合产品，仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、港元、新加坡元、印尼盾等。

（五）交易期限本次额度及授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度

股东会召开之日止，在此期限内可开展额度范围内的商品及外汇套期保值业务；

若单笔交易存续期超出授权期限，则授权有效期自动顺延至该笔交易终止时。

二、风险分析及风控措施

（一）商品套期保值业务

1、风险分析

公司开展商品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避原材料、产成品价格波动为目的，不进行以投机为目的的交易。但商品套期保值业务仍存在一定的风险：

（1）市场风险：因市场行情变动较大，可能产生原材料、产成品价格波动，造成套期保值损失。

（2）履约风险：在商品套期保值周期内，可能出现交易对手不履约的风险。

45伟明环保2025年年度股东会会议资料

（3）流动性风险：因市场流动性不足或不能及时补充保证金而无法完成交易，甚至因被强制平仓而受到实际损失的风险。

（4）内部控制风险：商品套期保值业务专业性较强，在开展交易时，如操

作人员未按照规定程序进行操作或未能充分理解产品信息，将带来操作不当或操作失败的风险。

（5）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成

交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

2、风险控制措施

（1）公司已制定《浙江伟明环保股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易原则、审批权限、操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制措施及信息披露等做出了明确规定。

（2）公司开展商品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以

规避原材料、产成品价格波动为目的，不进行以投机为目的的交易。公司及下属控股子公司将加强相关研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避原材料、产成品价格波动带来的风险。

（3）公司严格控制商品套期保值的资金规模，使其与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内开展相关业务，同时合理选择保值时点，降低市场流动性风险。

（4）公司仅与具有合法资质的期货交易所或金融机构开展套期保值业务，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，不定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

（二）外汇套期保值业务

1、风险分析

46伟明环保2025年年度股东会会议资料

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以规避汇率波动为目的，不进行以投机为目的的交易，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

（1）汇率波动风险：汇率变化存在不确定性，若汇率走势与公司判断汇率

波动方向发生大幅偏离，公司进行外汇套期保值业务支出的成本可能超过不进行外汇套期时的成本支出，从而造成公司损失。

（2）履约风险：在合约期限内，合作的金融机构若出现经营问题等重大不

可控风险情形，可能导致公司不能以原定的合约价格交割，造成履约风险。

（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员操作不当而造成风险。

2、风险控制措施（1）严格执行公司制定的《浙江伟明环保股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易相关业务建立严格的内部风控体系，建立有效内控制度。

（2）实时关注国际市场形势变化，加强对汇率的研究分析，从而及时避免因可能的汇率大幅波动而给公司带来的损失。

（3）为降低对手方违约风险，公司仅与有业务经营资格的金融机构开展外

汇套期保值业务，从而规避可能产生的风险。

（4）公司将合理控制进行外汇套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内实施公司外汇套期保值业务。

三、对公司的影响

公司及控股子公司开展的商品和外汇套期保值业务，是基于正常生产经营的实际需求，以具体业务为依托而采取的审慎风险管理措施。该业务的开展旨在提升公司应对原材料、产成品价格波动及汇率风险的能力，有效降低市场波动对经营业绩的影响，确保公司稳健运营。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于增强公司财务稳健性，优化经营风险管理，更能有

47伟明环保2025年年度股东会会议资料

效维护全体股东权益，特别是保护中小股东的合法权益，不存在任何损害股东利益的情形。

四、相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品和外汇套期保值业务进行相应核算处理。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

48伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案十关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度的议案

各位股东：

一、提供财务资助事项概述

为满足公司下属红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目（以下简称“冰镍项目”）建设资金的需求，2026年度公司拟通过下属全资子公司浙江嘉伟新能源集团有限公司（以下简称“嘉伟新能源集团”）为控股子公司WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD（以下简称“伟明新加坡公司”）提供不超过9000万美元（或等值其它货币）的借款额度。

上述额度为公司预估最高借款限额，包括存量借款、新增借款及存量借款的展期等，实际借款金额以正式签订的合同为准。该额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司管理层可按照授权签署借款相关法律文件。提供财务资助时按市场化原则并经各方协商确定利率，不高于贷款市场报价利率，具体借款期限、利率等条款以各借款协议约定为准。

本次提供财务资助资金来源为公司自有资金或自筹资金，为推进项目建设及经营所需，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、接受关联方财务资助事项概述

为推进冰镍项目建设，公司关联方上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海璞骁”）拟向伟明新加坡公司提供不超过1000万美元（或等值其它货币）的借款额度。该额度为公司预估最高借款限额，包括存量借款、新增借款及存量借款的展期等，实际借款金额以正式签订的合同为准。该额度有效

49伟明环保2025年年度股东会会议资料

期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司管理层可按照授权签署借款相关法律文件。接受关联方财务资助时按市场化原则并经各方协商确定利率，不高于贷款市场报价利率，具体借款期限、利率等条款以各借款协议约定为准。

三、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS

被资助对象名称 PTE. LTD（伟明新加坡公司）

董事 XIANG YIHAO ；XIANG PENGYU；XIANG SHUDAN

企业注册号 201931134D成立时间2019年9月18日

注册地 152 BEACH ROAD #11-05 GATEWAY EAST SINGAPORE注册资本1000万新币

主营业务各种产品的批发贸易、其他控股公司主要股东或实际控制

嘉伟新能源集团持股90%，上海璞骁持股10%人

□控股子公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）与上市公司的关系□参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）□其他：______

2025年12月31日/2025年

项目度（经审计）

资产总额70578.30主要财务指标（万元人负债总额54665.58民币）

资产净额15912.72

营业收入1226.69

净利润1420.23是否存在影响被资助人偿债能力的重大或

□无

有事项（包括担保、抵□有，________（请注明或有事项涉及的总额）押、诉讼与仲裁事项

等）

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

50伟明环保2025年年度股东会会议资料

伟明新加坡公司信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

伟明新加坡公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司嘉伟新能源集团持有伟明新加坡公司90%股份，上海璞骁持有伟明新加坡公司10%股份。

伟明新加坡公司其他股东情况：上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙），成立于2022年1月26日；类型：有限合伙企业；注册资本：5628万元人民币，其中项奕豪持有99.98%，项鹏宇持有0.02%；合伙期限：2022年1月26日至

2042年1月25日；主要经营场所：上海市杨浦区逸仙路25号2层；执行事务

合伙人：项奕豪；经营范围：企业管理咨询，信息咨询服务，市场营销策划，市场调查，翻译服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。上海璞骁与公司董事及高级管理人员存在关联关系。

四、财务资助协议的主要内容

除过往已签署且仍有效的存量借款协议外，后续新增借款协议的具体金额、利率及期限均以实际签署的合同为准。在上述借款额度及有效期内，授权公司及子公司管理层签署与具体借款事项有关的各项法律文件。

五、财务资助风险分析及风险措施

伟明新加坡公司为公司控股子公司，公司对伟明新加坡公司的生产经营及财务管理有控制权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对伟明新加坡公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

且伟明新加坡公司的少数股东上海璞骁就本次财务资助事项提供同比例、同等条件的财务资助。本次财务资助事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

单位：人民币

项目金额（万元）占公司最近一期经审计净

51伟明环保2025年年度股东会会议资料

资产的比例（%）

公司累计对伟明新加坡公46545.342.75司提供财务资助余额

对合并报表外单位累计提644.150.04供财务资助余额

逾期未收回的金额--

注：上表金额按照2026年3月31日汇率中间价折算。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

52伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案十一

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。相关文件全文详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

53伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案十二关于2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

一、2026年度薪酬方案

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、独立董事

采取固定津贴形式，年度津贴标准为人民币18万元（税前）。独立董事除上述津贴外，不在公司领取任何其他形式的报酬或福利。

2、非独立董事

根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。其薪酬结构包括岗位薪酬和绩效薪酬两部分，岗位薪酬根据职位级别、工作职责等因素确定，绩效薪酬根据其在公司担任的具体职务，按照公司绩效考核制度进行考核，并根据考核结果发放。非独立董事不另行领取董事报酬。

二、其他说明

（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据开展，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董

事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相

54伟明环保2025年年度股东会会议资料

关法律法规由公司另行确定。

（三）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（四）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议，全体董事回避表决，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

55伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案十三关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

一、2026年度薪酬方案

（一）适用对象本薪酬方案适用于公司高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。其薪酬结构包括岗位薪酬和绩效薪酬两部分，岗位薪酬根据职位级别、工作职责等因素确定，绩效薪酬根据其在公司担任的具体职务，按照公司绩效考核制度进行考核，并根据考核结果发放。

二、其他说明

（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据开展，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高

级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

（三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

56伟明环保2025年年度股东会会议资料

（四）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

57伟明环保2025年年度股东会会议资料

议案十四

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

一、注册资本变动情况

(一)可转换公司债券转股自2025年10月1日至2026年3月31日期间，共有人民币96000元“伟

22转债”已转换为公司 A股普通股，共有人民币 283916000 元伟 24转债已转

换为公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 16180125 股，其中新增股份数量累计5569940股，公司总股本增加5569940股。

(二)资本公积转增股本

根据公司拟实施的《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.2股。截至2026年3月31日，公司总股本为1710128059股，以此计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本将增加342025612股。上述权益分配方案将于公司2025年年度股东会审议通过后实施。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

综上所述，按截至2026年3月31日股本计算，公司注册资本由人民币

1704558119元变更为人民币2052153671元，总股本由1704558119股变更

为2052153671股。鉴于公司可转换公司债券尚在转股期内，本次注册资本变更事项以2025年度权益分派实施完毕后当季末登记在册的公司总股本为准。

二、《公司章程》修订情况

基于上述变更注册资本情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应

58伟明环保2025年年度股东会会议资料修改。

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1704558119元。2052153671元。

第二十条公司已发行的股份总数为第二十条公司已发行的股份总数为

1704558119股，均为每股面值为人民币2052153671股，均为每股面值为人民壹圆的普通股。币壹圆的普通股。

注：

1、修订后公司注册资本和股份总数均以2025年度权益分派实施完毕后当季末登记在册的公司总股本为准。

2、除上述条款变更外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议。修订后的《公司章程》全文已于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东审议。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026年5月12日

59伟明环保2025年年度股东会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李光明）

各位股东：

本人李光明，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人李光明，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，有机化工专业博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。2022年5月至今任伟明环保独立董事。长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨余垃圾、废旧轮胎和废塑料等有机废物管理与资源化，以及水污染控制与资源化利用领域的研究和技术开发，承担完成多项国家和省部级科研项目，曾被聘英国东英吉利亚大学荣誉教授，发表200余篇学术论文，出版“资源化视角的污染控制理论与实践”、“城市餐厨垃圾收运管理与资源化技术”等学术著作，曾获得上海世博会先进个人、上海市科技进步二等奖（废旧家电典型部件资源化处理技术）、

上海市科技发明二等奖（废电子电器产品中典型危险废物的无害化及资源化技术）

和上海市科技发明一等奖（垃圾渗沥液成套处理技术的研发与应用）。

本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均

60伟明环保2025年年度股东会会议资料

未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

2025年度，本人以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持续关注

公司发展状况，积极参加董事会及相关专门委员会会议，在会议期间与其他董事沟通讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全体股东合法利益。

(一)出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会和2次股东会会议，本人出席公司董

事会和股东会会议的情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况姓名是否连续两应参加次实际出席委托出席缺席次投票表决出席股东会次未亲自参数次数次数数情况次数加会议李光明121200否同意2

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会和股东会会议，不存在缺席和委托出席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

(二)出席专门委员会会议情况

2025年度，公司召开了9次专门委员会会议，其中审计委员会会议4次，

薪酬与考核委员会会议 3次，战略与 ESG 委员会会议 1次，提名委员会会议 1次。召开独立董事专门会议1次。作为薪酬与考核委员会（主任委员）、战略与ESG 委员会以及提名委员会委员，本人出席公司董事会专门委员会会议的情况如下：

61伟明环保2025年年度股东会会议资料

参加专门委员会会议情况姓名

薪酬与考核委员战略与 ESG委独立董事专提名委员会会议出席率会会议员会会议门会议

李光明3111100%

报告期内，本人出席了公司召开的董事会专门委员会会议，不存在缺席和委托出席的情况，在审议相关事项时充分发挥了本人的专业职能，未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。

(三)主动倾听中小股东声音

2025年度，本人积极通过多种方式与中小股东保持沟通，及时了解其诉求与关切。一方面，认真参与投资者交流活动，严格履行独立董事职责，包括出席公司年度股东会，就公司战略规划、业绩表现及分红政策等议题与中小股东互动交流；同时参加了2025年半年度线上业绩说明会，在会上耐心解答了投资者关于公司近期 ESG 管理成效的询问，增强了股东对公司的信任。另一方面，持续关注投资者互动平台，不定期查看公司在证券交易所平台上的留言，对中小股东提出的问题，及时督促管理层准确回复，确保沟通渠道畅通有效。

(四)现场工作及其他履职情况

报告期内，本人积极参加董事会现场会议，赴温州、上海进行现场办公，深入调研、考察公司的生产和经营情况，及时知悉公司各重大事项的进展情况。本人积极参加公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况

等进行详细了解。本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了本人履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并就我们关心的重要事项进行说明与解释，为本人履职提供了完备的条件和支持。公司整体发展健康规范，在业绩、环保等方面表现优异。未来需持续加强碳排放管理以把握碳经济机遇，并积极融合人工智能、深化国际合作，以提升经营水平和开拓新增长点。

62伟明环保2025年年度股东会会议资料

(五)法规政策学习情况

报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事规则》等法律法规规定，勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与各类培训学习，系统研习上市公司治理相关法律、法规及监管要求，有效提升风险识别与合规履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易情况报告期内，公司与关联方发生的关联交易均为日常关联交易事项，遵循“公开、公平、公正”的原则，符合双方业务经营的需要，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的权益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人认真审阅了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容能够充分、全面地反映公司对应报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益，在内部控制评价过程中未发现重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

(三)聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司财务报告审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制评价报告审计等工作。公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘

63伟明环保2025年年度股东会会议资料

任的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。本人同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控报告审计机构。

(四)其他需重点关注事项

报告期内，本人作为独立董事，还对公司的对外担保情况、2024年度利润分配预案、募集资金使用、董事及高级管理人员薪酬、公司治理制度修订、员工

持股计划存续期延长、限制性股票激励计划解锁、可转债赎回等事项进行监督与审议，履行了独立董事的应尽职责。

四、总体评价和建议

2025年，公司经营生产平稳有序，在公司治理、内部控制及再融资等方面

均严格遵守上市公司相关法律法规。作为独立董事，本人恪守客观、公正、独立的原则，认真出席会议，审慎行使表决权，积极参与决策审议，并依法发表独立意见，切实维护了广大投资者与股东的合法权益。

2026年，本人将继续恪尽职守、勤勉履职，严格遵循相关法律法规，秉承

诚信、审慎、独立的原则，以对公司及全体股东高度负责的态度，加强与董事会、管理层及会计师事务所的日常沟通，持续学习相关法规与业务知识，提升专业能力与决策效能。同时，本人将密切关注公司生产经营状况，运用自身专业经验，在决策中积极建言献策，切实发挥独立董事的监督与咨询作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李光明

2026年5月12日

64伟明环保2025年年度股东会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李莫愁）

各位股东：

本人李莫愁，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人李莫愁，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，中共党员。现任东华大学旭日工商管理学院会计学副教授、硕士生导师、党支部书记，兼任上海三友医疗器械股份有限公司独立董事，2023年12月至今任公司独立董事。曾任东华大学会计系副主任，拥有复旦大学会计学博士学位及中国注册会计师资格。担任东华大学《财务分析》（上海市重点课程）、《审计理论与实务》授课教授，曾任法国蒙彼利埃大学EMBA《管理会计》《国际金融报告与分析》、法国尼斯大学金

融硕士《财务分析与估值》等课程的授课教授。本人主持国家级、省部级科研课题多项，在国内外重要学术期刊发表论文多篇，出版《价值投资者的财报分析》《风险导向审计准则实施效果研究》等著作，获上海市第二届青年教师教学竞赛优秀奖等奖项，及东华大学“第十七届我心目中的好老师”等荣誉。

作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在妨碍

65伟明环保2025年年度股东会会议资料

本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

2025年度，本人恪守勤勉与审慎原则，持续关注并深入了解公司经营状况与发展动态。本人积极出席董事会及相关专门委员会会议，在审议各项议案时与其他董事充分沟通、深入讨论，并基于客观、公正的立场独立发表意见，有效履行了独立董事的监督与决策职能，切实维护了公司全体股东的合法权益。

(一)出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会和2次股东会会议，本人出席公司董

事会和股东会会议的情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况姓名是否连续两应参加次实际出席委托出席缺席次投票表决出席股东会次未亲自参数次数次数数情况次数加会议李莫愁121200否同意1

(二)出席专门委员会会议情况

2025年度，公司召开了9次专门委员会会议，其中审计委员会会议4次，

薪酬与考核委员会会议 3次，战略与 ESG 委员会会议 1次，提名委员会会议 1次。召开独立董事专门会议1次。作为审计委员会（主任委员）、薪酬与考核委员会委员，本人出席公司董事会专门委员会会议的情况如下：

参加专门委员会会议情况姓名薪酬与考核委员会审计委员会会议会议独立董事专门出席率

66伟明环保2025年年度股东会会议资料

会议

李莫愁341100%

(三)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格履行独立董事职责，通过参与公司年度股东会及2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，并持续关注2025年半年度、第三季度业绩说明会，针对中小股东普遍关切的经营业绩、财务状况、公司治理等核心议题与管理层及投资者开展深入沟通，独立、客观地发表专业意见，有效发挥了独立董事在中小投资者权益保护和公司规范运作中的监督作用。

(四)现场工作及其他履职情况

报告期内，本人赴温州、上海等地实地办公，深入调研考察公司生产与经营状况，及时掌握公司重大事项的进展情况。在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上，本人认真回应了预征集及线上投资者提问，就公司海外垃圾焚烧发电市场拓展情况等问题作出了详细解答。随着监事会职责并入审计委员会，相关工作负荷预计将有所增加，本人将继续恪尽职守，积极履行审计委员会相关职责，并在董事会审议中持续建言献策。本人积极参加公司管理层就经营管理情况和年度审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行详细了解。本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了本人履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并就我们关心的重要事项进行说明与解释，为本人履职提供了完备的条件和支持。

(五)法规政策学习情况

报告期内，本人积极参与相关培训，学习相关法律、法规和规章制度，重点

67伟明环保2025年年度股东会会议资料

关注财务舞弊识别、关联交易审查等实操技能，强化履职风险防范能力。定期研读证监会、交易所发布的监管案例及规则解读，确保履职行为与监管要求同步。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

(三)聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司财务报告审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制评价报告审计等工作。公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。本人同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控报告审计机构。

68伟明环保2025年年度股东会会议资料

(四)其他需重点关注事项

报告期内，本人作为独立董事，还对公司的对外担保情况、2024年度利润分配预案、募集资金使用、董事及高级管理人员薪酬、公司治理制度修订、员工

持股计划存续期延长、限制性股票激励计划解锁、可转债赎回等事项进行监督与审议，履行了独立董事的应尽职责。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事规则》

等法律法规，勤勉履行独立董事职责。通过参加监管部门及公司组织的专题培训，不断提升履职能力；按时出席董事会、专门委员会及股东会，就各项重大议案独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，确保决策程序规范透明，切实维护公司与中小股东权益。

2026年，本人将继续恪守法律法规，勤勉履职尽责。在忠实履行独立董事

职责的同时，持续加强与董事会、管理层及会计师事务所的沟通协调，深入关注公司治理和生产经营动态，不断学习提升专业能力与决策水平，切实维护公司整体利益与全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司稳健经营和良好发展积极贡献力量。

独立董事：李莫愁

2026年5月12日

69伟明环保2025年年度股东会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（章剑生）

各位股东：

本人章剑生，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人章剑生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，浙江大学法学博士，现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会行政法学研究会副会长、浙江省人民政府专家法律顾问、安徽省人民政府专家法律顾问、上

海市人民政府行政复议委员会委员、浙江省高级人民法院专家咨询委员会委员、

中共浙江省政法委特邀督查员、浙江省人民政府应急管理专家组成员、浙江省法

学会行政法学研究会会长、浙江省法学会学术委员会委员、浙江省人大地方立法

咨询专家、浙江省公安厅法律专家咨询委员会委员、浙江省警察协会特邀理事等职务。2023年12月至今任公司独立董事。本人曾先后赴美国、日本、英国、中国台湾地区、中国香港地区等国家或地区参加学术会议或者从事学术交流活动，已出版《现代行政法总论》《现代行政法基本理论》（上下卷）《现代行政法专题》

等代表性学术专著10部，主（参）编《行政法判例百选》《行政法与行政诉讼法》等国家法学规划法学教材13部，在《法学研究》《中国法学》等发表学术专论

100余篇，主持《行政规划中公众参与原理与制度研究》《行政程序法研究》等

70伟明环保2025年年度股东会会议资料

国家、省部级课题10余项，《行政程序法学原理》《行政诉讼法基本理论》等多项研究成果荣获全国法学教材与科研成果奖、浙江省人民政府哲学社会科学奖等。

本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

2025年度，本人恪守勤勉尽责、审慎履职的原则，持续关注并深入了解公

司经营动态与发展情况。按时出席董事会及相关专门委员会会议，积极参与各项议案的沟通与讨论，独立、客观、公正地审议并发表意见，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

(一)出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会和2次股东会会议，本人出席公司董

事会和股东会会议的情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况姓名是否连续两应参加次实际出席委托出席缺席次投票表决出席股东会次未亲自参数次数次数数情况次数加会议章剑生121200否同意2

(二)出席专门委员会会议情况

2025年度，公司召开9次专门委员会会议，其中审计委员会会议4次，薪

酬与考核委员会会议 3次，战略与 ESG委员会会议 1次，提名委员会会议 1次。

召开独立董事专门会议1次。作为提名委员会（主任委员）和审计委员会委员，

71伟明环保2025年年度股东会会议资料

本人出席公司董事会专门委员会会议的情况如下：

参加专门委员会会议情况姓名独立董事专门会审计委员会会议提名委员会会议出席率议

章剑生411100%

(三)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格履行独立董事职责，通过参与公司年度股东会及2025

年第三季度业绩说明会，并持续关注2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、

2025年半年度业绩说明会，针对中小股东普遍关切的经营业绩、财务状况、公

司治理等核心议题与管理层及投资者开展深入沟通，独立、客观地发表专业意见，有效发挥了独立董事在中小投资者权益保护和公司规范运作中的监督作用。

(四)现场工作及其他履职情况

报告期内，本人通过参加董事会，深入公司一线实地调研生产经营状况，及时掌握重大事项进展。在半年度业绩说明会上，积极关注并回应投资者提出的问题。同时，本人也参加了管理层就经营管理、年度审计等召开的专项沟通会，深入了解公司财务、内控及董事会决议落实情况，并在交流中提示在关税政策变动背景下，需加强应对以防范相关风险。本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了本人履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并就我们关心的重要事项进行说明与解释，为本人履职提供了完备的条件和支持。

(五)法规政策学习情况

报告期内，本人持续加强专业学习，严格遵守监管部门对独立董事的履职要

72伟明环保2025年年度股东会会议资料求。积极参加专业培训，为本人依法合规、独立客观地开展工作奠定了坚实基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

(三)聘任会计师事务所情况

(四)其他需重点关注事项

73伟明环保2025年年度股东会会议资料

报告期内，本人作为独立董事，还对公司的对外担保情况、2024年度利润分配预案、募集资金使用、董事及高级管理人员薪酬、公司治理制度修订、员工

持股计划存续期延长、限制性股票激励计划解锁、可转债赎回等事项进行监督与审议，履行了独立董事的应尽职责。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格遵循相关法律法规及公司制度规定，恪守忠实、勤勉义务，坚持独立、客观、公正、审慎原则行使表决权，致力于维护公司整体利益与全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，不断加强专业知识学习，提升履职能力。秉持独立客观的立场，积极参与董事会决策，并通过与董事会和管理层的常态化沟通，提出具有专业价值的建议。本人始终以维护公司及全体股东合法权益为己任，在战略决策、风险防范等重大事项中切实履行监督职责，致力于推动公司治理水平的持续提升，护航企业规范运作和可持续发展。

独立董事：章剑生

2026年5月12日

74伟明环保2025年年度股东会会议资料

浙江伟明环保股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（余明阳）

各位股东：

本人余明阳，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人余明阳，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士，现任上海交通大学中国企业发展研究院院长、安泰经济与管理学院教授、博士生导师。

曾任上市公司沱牌曲酒总裁（2000-2002）、上海交通大学党委委员、安泰经管学

院党委书记等职务，担任中国公关协会常务副会长、上海行为科学学会会长等职，曾获国际公共关系协会“特别公共关系金奖”（加拿大多伦多），并发表论文200余篇，出版著作60多部，2010年获国际信息科学院院士（俄罗斯莫斯科），2022年位列首届“胡润百学·中国商学院教授学术活跃度榜”全国第二。

二、年度履职情况

75伟明环保2025年年度股东会会议资料

本人于2025年11月加入公司担任独立董事，以勤勉审慎的态度履行职责，积极参会了解公司经营与发展动态。任职以来，按时出席董事会、股东会等会议，在对各项议案进行独立、客观、审慎判断的基础上，积极发表专业意见，切实履行独立董事职责，维护了公司及全体股东的合法权益。

(一)出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会和2次股东会会议，本人出席公司董

事会和股东会会议的情况如下：

参加股东参加董事会情况会情况姓名是否连续两应参加次实际出席委托出席缺席次投票表决出席股东会次未亲自参数次数次数数情况次数加会议余明阳2200否同意1

任职期内，不存在缺席和委托出席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。