证券代码：603568证券简称：伟明环保公告编号：临2025-076

转债代码：113652转债简称：伟22转债

转债代码：113683转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市府路525号同人恒玖大厦16楼公司

1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1152303790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.0247

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事李莫愁女士、董事朱善玉先生和项奕

豪先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1152216877 99.9924 41113 0.0035 45800 0.00412、议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137217109 98.6907 15033881 1.3046 52800 0.0047

2.02议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137092656 98.6799 14986734 1.3005 224400 0.0196

2.03议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1137261924 98.6946 14985443 1.3004 56423 0.0050

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137082224 98.6790 14997166 1.3014 224400 0.0196

2.05议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137261424 98.6945 14989566 1.3008 52800 0.0047

2.06议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137214141 98.6904 15034226 1.3047 55423 0.0049

2.07议案名称：《对外投融资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137259524 98.6944 14990866 1.3009 53400 0.0047

2.08议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1137270647 98.6953 14981343 1.3001 51800 0.0046

3、议案名称：《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1151932968 99.9678 315399 0.0273 55423 0.0049(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于增加董事会席位、取消监1事会、变更注册资本并修订《公21201837499.9590411130.0193458000.0217司章程》的议案关于增选公司第七届董事会独

321173446599.82513153990.1486554230.0263

立董事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案中，《关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：沈辉、郑宇呈

2、律师见证结论意见：

浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025年11月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议