证券代码:603569证券简称:长久物流公告编号:2022-062
债券代码:113519债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于2022年6月22日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于
2022年6月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员7名,出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议
2、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议
3、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议
4、审议通过《关于修订公司薪酬管理制度的议案》根据《公司章程》等有关规定,为了规范公司薪酬管理工作,打造公司的核
心竞争力,使薪酬管理适应内外部环境的迭代更新,保证薪酬管理工作的顺利进行,公司拟修订《薪酬管理制度》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票表决结果:审议通过
5、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-061号公告。
特此公告北京长久物流股份有限公司董事会
2022年6月23日