证券代码:603569证券简称:长久物流公告编号:2022-063
债券代码:113519债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议于2022年6月22日以现场+通讯表决方式召开,监事会会议通知2022年6月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人,出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。
表决结果:审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告北京长久物流股份有限公司监事会
2022年6月23日