神开股份 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票于2025年1 2 月 26 日 成功上市，标志着本次定增项目 圆满完成。本次 定增 共计募集资金 2.2 亿元人民币， 将用于支撑公司在海洋油气和 AI数字化油服领域的战略发展。

| 项目发行高效落地 ，公司战略获资本市场充分认可

本次定增 项目自2025 年 6 月 正式 启动 发行预案 内部 审议 程序，至1 2 月 募集 资金到账 并发行上市 ，全程历时仅 6 个月，展现 出 公司高效的资本运作能力与 项目落地能 力。 本次定增 最终引入7 家 知名 机构投资 者 ，包括 财通基金、鲁花道生、易米基金、诺德基金、华安 资管 、东海基金、轻盐 创投等 ，彰显 了 多元资本对公司长期 投资 价值的共识。

| 聚焦海洋油气装备，深化“AI＋油气”融合，提供可持续发展新动能

本次定增募集资金将投向高端海洋油气装备和AI数字化油服领域：

一是进一步提升公司深海油气装备的研发制造能力，积极响应国产替代战略实施，重点发展无人化、智能化的成套井口设备和控制系统，以及适用于深海勘探的快速录井设备，不断提高产品创新能力与生产技术水平，为突破国际技术壁垒、保障我国深海资源自主开发提供硬核装备支撑；

二是通过战略并购蓝海智信，依托其在油气行业积累的AI数字化解决方案的技术与资源优势，深度融合公司现有的定测录导体系，打造以“定测录导钻+AI中枢”为核心的智慧井场解决方案，形成“硬件设备+AI辅助决策+工程服务”的完整闭环，推动公司从“石油装备供应商”向“智慧井场整体解决方案提供商”的商业模式转变，为公司在油气行业的数智化转型浪潮中积累先发优势。

本次定增募投项目 在为公 司 全体投资者提供坚实利润回报的同时，也是公司未来产业升级的关键落脚点，符合国家 “十五五”规划 重点产业政策，将进一步巩固和提升公司在能源装备及 工程 服务领域的核心竞争力。

| 公司业绩增长显著，市场投资热情高涨

近年来，公司基本面持续改善，今年前三季度营业收入同比增长15%、归母利润同比增长86%。得益于公司业绩的向好发展以及战略规划的稳步推进，公司长期投资价值获得了资本市场的高度认可，股价年内累计涨幅超130%。本次定增的有效申购金额达募资上限金额的3倍，充分体现了资本市场对公司发展前景的高度认可。

本次定增的成功发行有力提升了公司资本实力，优化了资产负债结构，增强了抗风险能力，为公司优化产业布局及长期发展战略提供了坚实的资金保障。 在此，公司衷心感谢全体股东对公司长期价值的坚定认可与长久陪伴，并向为本次定增提供专业服务的合作伙伴：保荐机构（主承销商） ——爱建证券有限责任公司、律师事务所——君合律师事务所、审计机构——中汇会计师事务所、咨询机构——他山以微企业管理咨询有限公司致以诚挚的谢意。

未来，神开将继续积极响应国家关于推动未来产业创新发展的战略，全面拥抱人工智能，聚焦深地、深海领域，致力于成为深部资源勘探开发的核心企业，践行能源自主、装备自强的时代使命，为推动我国能源安全、低碳转型等重大战略贡献神开力量。

(神开股份)