证券代码：603569证券简称：长久物流公告编号：2026-032

北京长久物流股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月13日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603569长久物流2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：吉林省长久实业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，持有61.51%股份的股东吉林省长久实业集团有限公司，在2026年4月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次提交公司2025年年度股东会表决的临时提案为：（1）关于公司2026年中期利润分配预案的议案

具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日14点30分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年年度报告及其摘要的议案√

2关于2025年度董事会工作报告的议案√

3关于2025年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2025年度利润分配预案的议案√

5关于2025年度内部控制评价报告的议案√

6关于续聘公司2026年度审计机构的议案√7关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案√

8关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案√

9关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的√

预案的议案

10关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象√

发行股票相关事宜的议案

11关于追认关联方并确认关联交易的议案√12关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-√

2028年）股东回报规划》的议案

13关于公司2026年中期利润分配预案的议案√

注:除上述议案外，本次股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-12已经公司第五届董事会第二十次审议通过议案13为公

司持股1%以上股份的股东提出的临时提案。分别于2026年4月23日、2026年4月30日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股

权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募

证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司－汇瑾尊越1号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年5月1日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年年度报告及其摘要的议案

2关于2025年度董事会工作报告的议案

3关于2025年度独立董事述职报告的议案

4关于公司2025年度利润分配预案的议案

5关于2025年度内部控制评价报告的议案

6关于续聘公司2026年度审计机构的议案

7关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的

议案

8关于预计金融机构综合授信额度及担保额度

的议案9关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案

10关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的议案

11关于追认关联方并确认关联交易的议案12关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三

年（2026-2028年）股东回报规划》的议案

13关于公司2026年中期利润分配预案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。