证券代码:603569证券简称:长久物流公告编号：2025-057

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会

议于2025年9月22日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于

2025年9月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有

成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-055号公告。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-056号公告。

特此公告北京长久物流股份有限公司董事会

2025年9月23日