汇金通:德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于汇金通2025年度内部控制审计报告

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内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第P03404号

青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“汇金通公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制审计报告-续

德师报(审)字(26)第P03404号

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，汇金通公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会评师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陆京泽

中国注册会计师：张卓

2026年3月27日

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本证书为持证人执行注册会计师法 -定业务的资格证明。 1

本证书加益省级以上注册会计师协 7会钢印后为有效证件。

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This cerificae s alid udbst t ecingsealedCcrified Publi Aountpts at revinil level orabove.

中华人民共和国财政部制

Issued b the Ministry of Financeof the People's Republic of China

姓名Fullnamc性别Scx出生日期Datc of hirth工作单位Working unil身份证号码Identity card No. 陆京泽男1975年12月04日沪江德勤会计师事务所

证书编号：No. of Certificate 31000012 2238

批准注册协Authorized Institut 北京注会:ofCPAs 册会计师协会

发证日期:Date of lssuance 2001年/y 10月7m 30日/d

年度检验登记

Annual Renewal Registrali4

本证书经检验合格，

This certificate is valid fcthisrenewal. 姓名:陆京泽证书编号：310000122238

京泽310000122238

2T 2月 6 日/y /℃1 d

年度检验登记

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本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another ihisr AE期A6

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本证书经检险合格，组2017 This certificnAsA s0therthis renev 4 GERTFEDPO

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注册会计师工作单位变更事项登记Registration of 1hc Change of Working Unit by a CPA

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同意调出

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注册会计师工作单位变更事项登记Registration of a Change of Working Unit by a CPA

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转出协会益章

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2A0年 1月/y 7 /d

一、注册会计师执行业资与资要时须向秀托方出示本证书息资求成期

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务腻1)应得本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失·应支即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

1.When practising, the CPA shall show the client thiscertificate when necessary.

2.This certificale shall be exclusively used by theholder. No transfer or alleration shall be allowed.

3.The CPA shallreturn the certificate to the compctentInstitute of CPAs when the CPA stops conducting

4.In casc of loss,the CPA shallreport to the competentInstitute of CPAs immediately and go through tlheprocedure of reissue afler making an announcement ofloss on the newspaper.

工作单位Workigunil身份证号码Idetily cad No. 储勤华永会计师票务所(特殊费-通合伙)-北京分所--- -..

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