证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：2025-028

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月14日

（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电

力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）194040298

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）57.2155

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋

先生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193462198 99.7021 311300 0.1604 266800 0.1375

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193462198 99.7021 311300 0.1604 266800 0.1375

3、议案名称：《<公司2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193556698 99.7508 220800 0.1138 262800 0.1354

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193463698 99.7028 289800 0.1494 286800 0.1478

5、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过5.01议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 56113863 98.9855 554300 0.9778 20800 0.03675.02议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 139703161 99.5907 553300 0.3944 20800 0.01485.03议案名称：《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 139703061 99.5907 553300 0.3944 20900 0.0149

6、议案名称：《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 193486098 99.7144 533000 0.2747 21200 0.0109

7、议案名称：《关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193426898 99.6839 592200 0.3052 21200 0.01098、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193799698 99.8760 223800 0.1153 16800 0.0087

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 193734698 99.8425 284800 0.1468 20800 0.010710、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 193447498 99.6945 572000 0.2948 20800 0.0107

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子

5.01235082680.344755430018.9444208000.7109

公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业

5.02技术服务有限公235182680.378955330018.9103208000.7109

司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司拟向关联方青岛君玺

5.03资本管理有限公235172680.375455330018.9103209000.7143

司续租办公场所的议案》《关于公司2024年年度利润分配

8方案及2025年中268532691.77702238007.6489168000.5742

期现金分红授权安排的议案》《关于续聘会计

9262032689.55542848009.7337208000.7109师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易

10233312679.739757200019.5494208000.7109

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有

表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、本次议案的关联股东已回避表决。

3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、丁伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法

律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年4月15日

*报备文件

（一）2024年年度股东大会决议（二）《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》