证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：2025-037

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四

次会议于2025年8月12日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于

2025年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事

3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定

计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司2025年上半年的财务状况及经营情况，具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体

同日披露的《公司关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《<公司2025年半年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司编制和审核《公司2025年半年度报告》及摘要的程序符

合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体

同日披露的《公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过《关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》

为降低用电成本，提高经济效益，同意公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务合同》，由关联方出资建设储能电站，公司与关联方就节能效益按1：9进行分配，合作期限10年，累计交易金额约4400万元。

经初步测算，本次储能项目合同期内预计可产生总节能效益约1400万元，公司累计分享节能效益约140万元。

监事会认为：双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公

正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体

同日披露的《公司关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体

同日披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2025年8月23日

*报备文件

第五届监事会第四次会议决议