证券代码:603578证券简称:三星新材公告编号:临2022-056
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第四届监
事会第十次会议已于2022年6月10日以书面送达等方式通知全体监事。会议于
2022年6月15日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红女士主持,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上
披露的《三星新材关于设立全资子公司的公告》。(公告编号:临2022-057)。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2022年6月16日
*备查文件
1、三星新材第四届监事会第十次会议决议。