证券代码：603578证券简称：三星新材公告编号：临2022-084

浙江三星新材股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监

事会第十四次会议已于2022年10月17日以书面送达等方式通知全体监事。会

议于2022年10月27日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2022年第三季度报告>的议案》。

监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司2022年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司

2022年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2022年10月28日

*备查文件

1、三星新材第四届监事会第十四次会议决议。