证券代码：603578证券简称：三星新材公告编号：2026-033

浙江三星新材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91629710

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.5318

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长金尚尚先生主持。本次股东会采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事、董事会秘书张以涛先生列席了会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91393988 99.7427 195722 0.2136 40000 0.0437

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91323638 99.6660 235722 0.2573 70350 0.0768

3、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1548400 83.4819 196022 10.5685 110350 5.9496

4、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91393888 99.7426 195822 0.2137 40000 0.0437

5、议案名称：《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91393888 99.7426 232822 0.2541 3000 0.0033

6、议案名称：《关于公司〈未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 91393988 99.7427 195722 0.2136 40000 0.0437

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段比例比例比例情况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股897749381000000股东

持股1%-5%普通股股000000东

持股1%以

下普通股154870083.498123572212.7089703503.7930股东

其中:市值

50万以下

13483663.81627645236.183800

普通股股东市值50万

以上普通141386486.02841592709.6909703504.2807股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年

2度利润分配方案的106370077.655223572217.2088703505.1360议案》《关于公司2026年

3度董事薪酬方案的106340077.633319602214.31051103508.0562议案》《关于续聘2026年

4度会计师事务所的113395082.783819582214.2959400002.9203议案》6《关于公司〈未来113405082.791119572214.2886400002.9203三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据杨敏先生、杨阿永先生于2023年3月22日签署的《表决权放弃协议》，其中，杨敏先生放弃其持有的36262449股股份对应的表决权，杨阿永先生放弃其持有的29768145股股份对应的表决权。

2、议案3的关联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、沈文

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司2025年年度股东会的召集、召

开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、

召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026年5月23日