证券代码：603578证券简称：三星新材公告编号：2025-062

浙江三星新材股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事

会审计委员会第十一次会议、2025年第五次独立董事专门会议一致审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司2026年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营

需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。

公司于2025年12月10日召开了公司第五董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士、黄运通先生回避表决该议案，其他非关联董事表决一致同意该议案。

公司2026年度日常关联交易预计金额为人民币43195万元，超过公司最近一期经审计的净资产5%，本次议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币，万元

2025年1-10月

关联交易2025年预计金额与实际发生金关联人实际发生金额类别预计金额额差异较大的原因（未审计）向关联人购国华金泰（山买燃料动力东）燃气有限2785814589因2025年内光伏行业整（天然气）公司体市场行情低迷，国华向关联人购 临沂大若环保 金泰项目 B 窑炉产能增

88502185

买原材料 科技有限公司 速未达预期以及 A 窑炉

接受关联人还未点火投入生产，故山东金玺物业

提供的物业26859对天然气需求量、原材服务有限公司

服务料石英砂需求量、厂内

接受关联人山东成运通供外运输需求量、物业服提供的厂内应链科技有限1770581务相关需求以及生产过

外运输服务公司程中产生的蒸汽、建筑山东金玺泰矿砂等的生产销售量未达向关联人销16650业有限公司年初预计售商品山东固封源科30技有限公司国华金泰（山东）燃气有限507公司

合计3896517471/

注：1、以上数据为不含税金额。

2、2025年1-10月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2025年年度最终数据

经审计后将在公司2025年年度报告中披露。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币，万元占同类2025年本次预计金额与占同类

关联交2026年业务1-10月上年实际发生金关联人业务易类别预计金额比例实际发生金额额差异较大的比例（%）

（%）（未审计）原因向关联国华金泰国华金泰项目人购买（山东）2026年度产能

燃料动30752100%14589100%

燃气有限预计增加，天然力（天然公司气需求增加

气）

2025年第五次

向关联山东金玺临时股东会审议

人购买泰矿业有534760%00通过了国华金泰原材料限公司将石英砂生产场地等资产出租给山东金玺泰矿业

有限公司事项，

2026年度国华

金泰规模化生产，向其购买原材料超白石英砂国华金泰项目临沂大若2026年度规模

环保科技1327100%2185100%化生产，预计对有限公司原材料石英砂矿石的需求接受关国华金泰本期厂山东金玺

联人提区内对安保、保

物业服务18634%5917%供的物洁以及员工住宿有限公司业服务等方面的需求国华金泰项目预接受关计2026年产能联人提山东成运增加对厂内外供的厂通供应链运输需求增加以

内外运150020%5818%科技有限及国华金泰项目输及特

公司推进过程中，对种车辆特种车辆使用的服务需求

向关联山东金玺28379%5013%国华金泰项目生人销售泰矿业有产过程中产生的

商品限公司副产品蒸汽，本国华金泰期内进行对外销（山东）售增加

4011%713%

燃气有限公司上述国华金泰出租部分资产给山东金玺泰矿业有

其他--限公司后，其向关联山东金玺2026年承租运

人代收泰矿业有3760100%0100%营过程中使用水代缴水限公司电而产生的水电电费费，由国华金泰代收后支付给相关水电管理部门。

合计43195/17471//

注：1、以上数据为不含税数据。

2、2025年1-10月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2025年年度最终数据经

审计后将在公司2025年年度报告中披露。

3、上表所述日常关联交易不包括公司控股子公司国华金泰出租部分资产给山东金玺泰矿业有限公司的

关联交易，该事项的关联交易已经公司于2025年11月17日召开的2025年第五次临时股东会审议通过。

4、总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国华金泰（山东）燃气有限公司公司类型其他有限责任公司成立日期2023年2月14日注册资本5000万元法定代表人刘坤明许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营范围项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；

普通机械设备安装服务；供冷服务。

截至2025年9月30日，总资产为9710.43万元，净资产为2658.77主要财务数据万元；2025年1-9月营业收入为14291.55万元，净利润为272.62万元。（数据未经审计）公司控股股东金玺泰有限公司持有国华金泰（山东）燃气有限公司49%与上市公司的的股权，公司原监事刘坤明先生在该公司担任董事及高级管理人员职务。

关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

公司与国华金泰（山东）燃气有限公司之间的前次同类关联交易执行情

履约能力况良好。该公司生产经营正常，具有较强的履约能力，公司与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）山东金玺物业服务有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立日期2017年11月29日注册资本1000万元法定代表人刘义

一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、

清洗、消毒服务；日用电器修理；餐饮管理；环保咨询服务；建筑物清洁服务；个人商务服务；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零经营范围售；新鲜水果批发；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。

截至2025年9月30日，总资产为327.48万元，净资产为-237.84万元；

主要财务数据2025年1-9月营业收入为898.89万元，净利润为-31.22万元。（数据未经审计）与上市公司的山东金玺物业服务有限公司为公司实际控人金银山先生控制的企业。根关联关系据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

山东金玺物业服务有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将履约能力

与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）山东金玺泰矿业有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2010年12月22日注册资本20000万元法定代表人孟凯

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；旅游业务；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准经营范围的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；建筑材料销售；酒店管理；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；发电技术服务。

截至2025年9月30日，总资产为396067.88万元，净资产为36496.40主要财务数据万元；2025年1-9月营业收入为61817.44万元，净利润为2277.65万元。（数据未经审计）与上市公司的山东金玺泰矿业有限公司为公司控股股东的子公司。根据《上海证券交关联关系易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。

山东金玺泰矿业有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与履约能力

其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（四）临沂大若环保科技有限公司

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2014年5月4日注册资本5000万元法定代表人王磊

环保技术咨询服务；钢材、铁矿石、铁精粉、石英石、白云石、石灰石、

尾矿、尾砂、建筑材料（不含黄沙、泥沙）销售；自营和代理各类商品经营范围及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至2025年9月30日，总资产为40980.56万元，净资产为816.84主要财务数据万元；2025年1-9月营业收入为0万元，净利润为158.67万元。（数据未经审计）与上市公司的临沂大若环保科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。

关联关系根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。临沂大若环保科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将履约能力

与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（五）山东成运通供应链科技有限公司

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期2015年4月20日注册资本3000万元法定代表人赵彬

一般项目：非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；金属矿石销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；保温材料销售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信

经营范围息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。

截至2025年9月30日，总资产为211.13万元，净资产为-501.17万元；

主要财务数据2025年1-9月营业收入为526.25万元，净利润为-318.65万元。（数据未经审计）山东成运通供应链科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企与上市公司的业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法关联关系人。

山东成运通供应链科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公履约能力

司将与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的购买燃料、购买原材料、销售商品、接受物业服务等劳务、代收代缴水电费等日常关联交易，与相应的交易方签订书面协议，遵循自愿、平等、互惠互利、协商一致的原则，在保障公司利益的前提下，以市场价格为基础由交易双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025年12月11日