证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2023-002

转债代码：113606转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年2月6日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于

2023年2月2日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董

事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2023年年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2023年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023年2月7日