证券代码:603579证券简称:荣泰健康公告编号:2024-032
转债代码:113606转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2024年4月25日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年4月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2024年4月26日