证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2026-006

上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年2月6日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年2月

3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、

《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2026年年度日常关联交易的议案》具体内容详见同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司

2026年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员

会第四次会议审议通过。

表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

2、审议通过《关于公司2026年对外借款相关事宜的议案》

结合公司及子公司在经营过程中对现金需求与预测，公司2026年对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：中信银行股份有限公司上海浦电路支行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年2月7日