证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2026-034

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）84890962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.5964

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书张波先生列席会议；副总经理孔健先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84619661 99.6804 81100 0.0955 190201 0.2241

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84619661 99.6804 86100 0.1014 185201 0.21823、议案名称：《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84621761 99.6828 81100 0.0955 188101 0.2217

4、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84619661 99.6804 81100 0.0955 190201 0.2241

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84770428 99.8580 77500 0.0912 43034 0.0508

6、议案名称：《关于提议续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84615561 99.6755 86100 0.1014 189301 0.2231

7、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84621761 99.6828 76500 0.0901 192701 0.2271

8、议案名称：《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84265901 99.2636 575360 0.6777 49701 0.05879、议案名称：《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84749761 99.8336 87100 0.1026 54101 0.0638

10、议案名称：《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 83699120 98.5960 989581 1.1657 202261 0.238311、 议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 84583168 99.6374 109333 0.1287 198461 0.2339

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5《关于公司2025

114577504303年度利润分配98.95820.66970.3721

029804预案的议案》6《关于提议续聘公司2026年度112986101893

97.61980.74411.6361

审计机构的议5431001案》8《关于公司2026年度使用闲置109457534970

94.59794.97250.4296

自有资金委托5771601理财的议案》9《关于公司2026年开展远期结

114287105410

售汇业务和外98.77960.75270.4677

963101

汇衍生产品业务的议案》10《关于公司2026103789.699598958.552320221.7482年董事及高级89908161管理人员薪酬方案的议案》11《关于制定公司<董事、高级管

112610931984

理人员薪酬管97.33990.94491.7152

30383361

理制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案8、议案9属于特别决议的议案，由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案5、议案6、议案8、议

案9、议案10、议案11为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李伟一

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年5月16日