证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2025-075

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）73983626

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.7981

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士、副总经理孔健

先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73721666 99.6459 243960 0.3297 18000 0.0244

2、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 73725266 99.6507 239360 0.3235 19000 0.0258

3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73725066 99.6505 239560 0.3238 19000 0.0257

4、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73721666 99.6459 239360 0.3235 22600 0.0306

5、议案名称：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73720766 99.6447 239660 0.3239 23200 0.03146、议案名称：《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73878536 99.8579 84090 0.1136 21000 0.0285

7、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73722966 99.6476 239660 0.3239 21000 0.0285

8、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73721366 99.6455 241260 0.3260 21000 0.0285

9、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73722966 99.6476 239660 0.3239 21000 0.0285

10、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73722966 99.6476 239660 0.3239 21000 0.0285

11、议案名称：《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73880396 99.8604 82230 0.1111 21000 0.0285

(二)累积投票议案表决情况

12.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01选举林光荣先7360996199.4949是

生为公司第五届董事会非独立董事

12.02选举林琪先生7354945599.4131是

为公司第五届董事会非独立董事

12.03选举廖金花女7354989099.4137是

士为公司第五届董事会非独立董事

12.04选举张波先生7355044999.4144是

为公司第五届董事会非独立董事

12.05选举王军良先7355044399.4144是

生为公司第五届董事会非独立董事

13.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01选举谢树志先7355044899.4144是

生为公司第五届董事会独立董事

13.02选举杨渊先生7354963899.4133是

为公司第五届董事会独立董事

13.03选举王海峰女7355886999.4258是

士为公司第五届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于制订公司400660.3825239636.120723203.4968<董事、高级管36600理人员薪酬管

理制度>的议案》11《关于制订公司560284.4415822312.393421003.1651<利润分配管理6600制度>的议案》

12.01选举林光荣先289843.6824

生为公司第五31届董事会非独立董事

12.02选举林琪先生229334.5631

为公司第五届25董事会非独立董事

12.03选举廖金花女229734.6286

士为公司第五60届董事会非独立董事

12.04选举张波先生230334.7129

为公司第五届19董事会非独立董事

12.05选举王军良先230334.7120

生为公司第五13届董事会非独立董事

13.01选举谢树志先230334.7127

生为公司第五18届董事会独立董事

13.02选举杨渊先生229534.5907

为公司第五届08董事会独立董事

13.03选举王海峰女238735.9819

士为公司第五39届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案1、议案2、议案3属于特别决议的议案，已由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案5、议案

11、议案12、议案13为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、汤颖

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年10月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议