证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2026-024

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

*本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

*未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为

1024064961.83元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本次董事会决议之日，公司总股本201052364股，扣除董事会决议前一交易日股份回购专用证券账户中的1125900股。以199926464股为基数，以此计算合计拟派发现金红利99963232.00元（含税）。本年度公司现金分红总额

99963232.00元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的

股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计99963232.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例66.33%。以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计99963232.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例66.33%。

2、截至本次董事会决议前一交易日，公司通过回购专用证券账户所持有的

公司股份1125900股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之

日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

剩余未分配利润结转至以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）99963232.00113806472.45134675817.00

回购注销总额（元）-59600312.5229880000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）150702547.22191945865.16202706851.03

本年度末母公司报表未分配利润1024064961.83（元）

最近三个会计年度累计现金分红总348445521.45额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总89480312.52额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）181785087.80

最近三个会计年度累计现金分红及437925833.97

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及否回购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）240.90

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1否

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将2025年年度利润分配方案提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年4月25日