上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年7月6日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

表决结果8名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联董事张波回避表决。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一临时股东会的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此决议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》签字页)

林光荣 (签字) 年 林琪 (签字) A

廖金花 (签字) 含 张波 (签字) 长波

吴小刚 (签字) 美小) 王军良 (签字) 毛军良

谢树志 (签字) 謝树志 杨渊 (签字)

王海峰 (签字)

二〇二六年七月六日