证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2025-032转

债代码：113606转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）84422165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.2155

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张波先生出席本次会议；副总经理孔健先生、财务负责人廖金花

女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84394515 99.9672 8440 0.0099 19210 0.0229

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 84391915 99.9641 11540 0.0136 18710 0.0223

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84393415 99.9659 10040 0.0118 18710 0.0223

4、议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84394215 99.9668 9240 0.0109 18710 0.0223

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84394515 99.9672 9240 0.0109 18410 0.0219

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84394805 99.9675 25350 0.0300 2010 0.0025

7、议案名称：关于提议续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84393715 99.9663 10750 0.0127 17700 0.0210

8.00、议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案

8.01议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（一）

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387585 99.9590 14040 0.0166 20540 0.0244

8.02议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（二）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387585 99.9590 14040 0.0166 20540 0.0244

8.03议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（三）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387585 99.9590 14040 0.0166 20540 0.0244

8.04议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（四）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

8.05议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（五）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

8.06议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（六）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

8.07议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（七）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

8.08议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（八）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

8.09议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（九）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

8.10议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（十）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84387065 99.9584 14560 0.0172 20540 0.0244

9、议案名称：关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84382685 99.9532 13070 0.0154 26410 0.0314

10、议案名称：关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84385915 99.9570 9240 0.0109 27010 0.032111、 议案名称：关于公司 2025 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84393915 99.9665 9240 0.0109 19010 0.0226

12、议案名称：关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11071485 99.7248 12250 0.1103 18300 0.1649

13、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 84391615 99.9638 12250 0.0145 18300 0.0217

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024171498.429425351.455120100.1155年度利润分配6750预案的议案

7关于提议续聘171398.366810750.617017701.0162

公司2025年度58500审计机构的议案

9关于公司2025170297.733613070.750226411.5162年度使用闲置55500自有资金购买理财产品的议案

10关于公司2025170597.919192400.530427011.5505年度使用可转7850债闲置募集资金进行现金管理的议案

11关于公司2025171398.378392400.530419011.0913年开展远期结7850售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

12关于公司第四171198.246312250.703218301.0505

届董事会董事48500及高级管理人员薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案6、7、9、10、11、12为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。本次股东大会议案12为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、施敏

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议