荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

上海荣泰健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

中国·上海

二〇二六年七月上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料上海荣泰健康科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026年7月22日（星期三）14：00

网络投票：2026年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、现场会议地点上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

三、会议主持人上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

四、会议审议事项

1、审议《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

（四）会议决议

1、宣读股东会表决决议

2、律师宣读法律意见书

（五）会议主持人宣布闭会上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

会议须知..............................................1

议案一：关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案....3上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料会议须知

为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的

合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真

履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关

工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必

须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东

发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股

1上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在

全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股

东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组

工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

2上海荣泰健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案一：关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用自有资金与苏州凯恩资本管理股份有限公司、上海飞科投资有限公司共同出资设立基金，基金名称“飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）”（具体以工商部门登记为准）。投资基金总认缴出资额为50000万元人民币，其中公司以货币方式出资24950万元人民币，出资比例49.90%。本次基金募集完成后，各合伙人及认缴出资情况如下：

单位：万元基金认缴方案分类合伙人名称认缴出资额出资比例

普通合伙人苏州凯恩资本管理股份有限公司1000.20%

上海荣泰健康科技股份有限公司2495049.90%有限合伙人

上海飞科投资有限公司2495049.90%

合计50000100%

基金尚处于筹备阶段，基金合伙协议尚未完成签署，且尚需中国证券投资基金业协会等的备案、登记程序。

公司参与本次共同投资基金的基本情况如下：

?与私募基金共同设立基金

投资类型□认购私募基金发起设立的基金份额

□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议

飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终私募基金名称以工商登记为准）

?已确定，具体金额（万元）：_24950_投资金额