股票代码：603580 股票简称：*ST艾艾

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2024年度股东大会

会议材料

2025年6月13日

1艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

目录

一、2024年度股东大会会议议程

二、2024年度股东大会会议须知

三、2024年度股东大会会议议案

1、审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司2024年度财务决算的议案》

4、审议《公司2024年年报及摘要》

5、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》

6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》7、审议《关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的议案》

8、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》

9、审议《关于公司2025年中期分红安排的议案》艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

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2024年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025年6月13日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025年6月9日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂国圣先生

五、会议议程：

1、董事长涂国圣先生宣布2024年度股东大会会议开始。

2、介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》

（2）审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》

（3）审议《公司2024年度财务决算的议案》

（4）审议《公司2024年年报及摘要》

（5）审议《关于公司2024年度利润分配的议案》

（6）审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》（7）审议《关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的议案》（8）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

（9）审议《关于公司2025年中期分红安排的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读投票表决结果。

8、宣读公司2024年度股东大会决议。

9、律师宣读法律意见书。

10、全体董事及相关人员签署公司2024年度股东大会决议与会议记录等文件

。

11、宣布2024年度股东大会结束。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

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2024年度股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；

2、请各位参会人员不要大声喧哗；

3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无

关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未

经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开

2024年度股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干

扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

2024年度股东大会议案一

《公司2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2024年度董事会工作报告的议案，见附件。

请审议。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料附件

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2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、经营指标

营业收入：16753.25万元

营业成本：11047.89万元

归属于母公司的净利润：-884.61万元

每股收益：-0.0677元/股

2、业务开展情况

（1）研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来需求，公司对产品进行研发，满足客户对于新工艺、新材料的产品要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。报告期内申请多项专利。

（2）市场推广方面

为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的推展应用，报告期内，公司积极参与展会提高公司品牌能见度了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套配件服务奠定了基础。

（3）生产管理方面

为保障产品质量的同时提高生产效率，对公司部分产品的生产工艺及机械设备进行优化，并取得了预期的效果。为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣传公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。

（4）内部控制提升方面

公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，公司根据经艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，梳理了各项内控制度，并结合市场环境及监管的要求，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

（5）投资者关系管理方面

报告期内，公司在上证所信息网络有限公司提供的网上平台与投资者积极互动。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。也随时关注投资者来电话或网络提问及时互动回答.与投资者保持良好互动关系。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

第四届第十二次2024-4-28详见公告编号2024-016

第四届第十三次2024-8-29详见公告编号2024-033

第四届第十四次2024-9-25详见公告编号2024-038

第五届第一次2024-10-11详见公告编号2024-046

第五届第二次2024-10-30审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

三、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

决议刊登的指定网决议刊登的会议届次召开日期会议决议站的查询索引披露日期

2023年年度股2024/6/7上海证券交易所网2024/6/8详见公告编

东大会 站 www.sse.com.cn 号 2024-027

2024年第一次2024/10/11上海证券交易所网2024/10/12详见公告编

临时股东大会 站 www.sse.com.cn 号 2024-045

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员、战略委艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料员会。报告期内，董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作制度，履行各自职责。各专门委员会委员均按照职责参加了相应的专门委员会会议。

五、公司2025年工作计划

2025年，公司将密切跟踪国内外市场发展与政策的具体落实情况，在按照公

司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市场，落实销售管道拓展，加快公司海内外业务的拓展进度。

2、加快新产品的开发，推进产品转型升级，提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

3、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售及客户关系管理

、财务一体化的管理系统，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。

4、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺

、质量管理、安全管理等方面的培训，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度，进行激励制度实施。

5、稳步实施公司发展规划，公司将多渠道、多方位地增加投资项目，在适

当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

6、做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》的相关要求，通过多种方式与投资者进行积极的互动交流，持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等多方面的工作，保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建公司与投资者顺畅的互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

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2024年度股东大会议案二

《公司2024年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2024年度监事会工作报告的议案，见附件。

请审议。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料附件

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2024年度监事会工作报告

2024年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定，对公司依法运营、财务管理、重大决策及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了重点监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，勤勉尽责切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议审议事项如下：

会议届次召开日期会议决议

第四届第十一次2024-4-28详见公告编号2024-017

第四届第十二次2024-8-29详见公告编号2024-034

第四届第十三次2024-9-25详见公告编号2024-039

第五届第一次2024-10-11详见公告编号2024-047

第五届第二次2024-10-30审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》

二、监事会成员变动情况

俞秀丽女士、苟文川先生担任公司非职工代表监事。与职工代表监事费敏怡共同组成公司监事会。2024年监事会成员无变动。

三、提议召开和出席董事会、股东大会的情况

报告期内监事会无提出召开股东大会的情形，报告期内公司一共召开5次董事会、2次股东大会，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会。对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。

四、监事会对公司2024年有关事项发表的意见艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

1、公司依法运作情况

报告期内，监事与公司管理层保持紧密联系，及时了解公司的生产经营情况及重大项目建设进展情况，对重要议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、管理层沟通，并提出科学合理化建议。

监事会认为，公司在2024年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营管理层恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且期和公司的发展要求；公司董事、高管人员在2024年的工作中严格遵守国家有关的法律法规及公司各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，对公司各期财务报告出具了审核意见，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，财务运行状况良好，尚未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

3、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在任何提供担保的情形。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司监事会

2025年4月27日艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

2024年度股东大会议案三

《公司2024年度财务决算的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2024年度财务决算的议案，见附件。

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2024年度财务决算报告

公司2024年度财务决算已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

1、主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2024年2023年同期增减2022年(%)

营业收入167532546.07154618920.438.35176517929.99扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后165882917.06153856876.397.82176517929.99的营业收入

归属于上市公司股东的净利润-8846090.642336305.14-478.64-2802152.69归属于上市公司股东的扣除非

-3988308.941661788.64-340.00-3935984.64经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额28688978.1330244486.73-5.1432749741.46本期末比上

2024年末2023年末年同期末增2022年末减（%）

归属于上市公司股东的净资产419723129.40438924715.44-4.37437130028.95

总资产508148789.98528372737.29-3.83529933022.93

2、主要财务指标

本期比上年主要财务指标2024年2023年2022年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）-0.06770.0179-478.21-0.0214

稀释每股收益（元／股）-0.06770.0179-478.21-0.0214扣除非经常性损益后的基本每

-0.03050.0127-340.16-0.0301

股收益（元／股）艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

加权平均净资产收益率（%）-2.050.53-2.58-0.62扣除非经常性损益后的加权平

-0.920.38-1.30-0.87

均净资产收益率（%）

3、净资产及股本变动情况

截止2024年底经中国注册会计师审计，本公司合并资产负债表的总资产为

50815万元，总负债为7312万元，归属于母公司股东的权益为41972万元。

本公司2024年末股本为13067.32万股。与2023年末股本情况相比无变动。

二、有关事项的说明:

1、本期报表项目说明

（一）资产及负债状况

单位：元上期期本期期末本期期末末数占数占总资金额较上情况项目名称本期期末数上期期末数总资产产的比例期期末变说明的比例

（%）动比例（%）

（%）

应收票据487619.390.103156023.360.60-84.551

其他应收款2973818.720.59717325.270.14314.572

其他流动资产4878719.280.969730286.051.84-49.863

在建工程14557931.112.8653064564.9910.04-72.574

使用权资产7201507.861.4211902468.012.25-39.505

长期待摊费用2432654.540.4822036.050.0010939.436

递延所得税资产13392210.602.647085766.151.3489.007

其他非流动资产717744.770.141930662.900.37-62.828

合同负债4207349.920.832390955.630.4575.979

其他应付款1048607.130.212353382.440.45-55.4410

租赁负债4104910.300.818026517.311.52-48.8611

1、主要系期末持有的商业承兑汇票减少所致。

2、主要系期末应收金锋馥（滁州）科技股份有限公司减资款216.62万元所致。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

3、主要系期末增值税留抵税额少于上年末。

4、主要系期末在建工程完工转固所致。

5、主要系本期计提折旧所致。

6、主要系本期新增装修费支出所致。

7、主要系“期末未经抵销的递延所得税资产-资产减值准备、可抵扣亏损”较上年末增加所致。

8、主要系预付长期资产采购款减少所致。

9、主要系预收货款增加所致。

10、主要系“其他应付款-其他”减少所致

11、主要系租赁付款额减少所致。

（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入167532546.07154618920.438.35

营业成本110478865.90102117346.518.19

销售费用15019526.4813382456.5812.23

管理费用27821023.2330624466.44-9.15

财务费用1503673.30-3591962.76不适用

研发费用10672115.6310003898.396.68

经营活动产生的现金流量净额28688978.1330244486.73-5.14

投资活动产生的现金流量净额-12595412.11-39466180.48不适用

筹资活动产生的现金流量净额-10615786.84-7997183.90不适用

营业收入变动原因说明：主要系本年订单量较上年多，营业收入比上年增加。

营业成本变动原因说明：营业收入增加，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：营业收入增加，销售费用相应增加。

管理费用变动原因说明：：2023 年度发生额高于前后年度，主要系 2023 年德国 INO 开始租新厂房进行试生产，运营初期需支出相关代理服务费及办证等费用较高，导致管理费用-办公费增加。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损益变动所致。

研发费用变动原因说明：本年与上年相比变动不大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年采购原材料的支出较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年购建长期资产支付的现金少于上年。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年有分配股利支付的现金，上年无分配股利支付的现金。

2、重大期后事项艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

（1）对外投资

根据本公司2025年4月27日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司拟以人民币7600.00万元向泰州中石信电子有限公司（以下简称“泰州中石信”）

原股东收购其合计持有的760.00万元注册资本对应的存量股权并同时以人民币

4900.00万元认购泰州中石信新增490.00万元注册资本，即公司投资人民币

12500.00万元取得泰州中石信50.2008%股权。截至财务报告批准报出日，上述

投资事宜尚在进行中。

（2）利润分配情况

根据本公司2025年4月27日召开的第五届董事会第三次会议决议，拟以

2024年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派

现金红利0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

截至财务报告批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

3.重要承诺事项

截至2024年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

4.或有事项

截至2024年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

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2025年4月27日艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

2024年度股东大会议案四

《公司2024年年报及摘要》

各位股东及股东代表：

关于公司2024年年报及摘要的议案，《艾艾精工2024年年度报告》和《艾艾精工2024年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。

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2024年度股东大会议案五

《关于公司2024年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度经营成果进行审计，公司2024年度实现归属于母公司股东净利润为-8846090.64元。母公司2024年度净利润为5350341.16元根据公司规定，提取法定盈余公积535034.12元。

截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为155206081.52元，母公司资本公积余额为82305123.88元。

拟以2024年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分配利润结转下一年度。

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2024年度股东大会议案六

《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报

告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

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2024年度股东大会议案七《关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

1、关联方介绍及关联关系

（1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人。

（2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传

物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司原系本公司之联营企业，本公司董事长涂国圣曾担任其董事。截至2024年8月末公司对其已不存在重大影响。

（3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美夫妇之女。

（4）关联方名称：ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG，与本公司关系

：涂筱筑控制的公司。

（5）关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司，与本公司关系：楚建安（现任西安艾艾精工输送系统有限公司总经理、持有西安艾艾30%股权）实际控制的公司。

2、关联交易主要内容和定价政策

（1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机

械有限公司、西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有

限公司销售工业输送带产品，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备，产品按照市场价格确定。

（3）公司向西安德高印染自动化工程有限公司出租自有厂房、向ANKE

Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG出租自有土地，均参照周边市场价格确定。

（4）公司向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG承租房屋建筑物参照周艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料边市场价格确定。

（5）公司向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG处置土地参照周边市场价格确定。

3、2024年度关联交易的执行情况

（1）2023年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供

给意诺工业皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2024年6月27日。到期后双方签订补充协议，将借款期限延至2025年6月27日，借款金额及利率保持不变。截至2024年12月31日，借款余额为160.00万欧元。

（2）2023年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2024年4月19日。到期后双方签订补充协议，将借款期限延至2026年4月19日，借款金额及利率保持不变。ARCK Beteiligungen GmbH于本年度提前归还1万欧元，截至

2024年12月31日，借款余额为29.00万欧元。

（3）涂筱筑与子公司INO Prozesstechnik GmbH签订借款协议，提供给INO

Prozesstechnik GmbH 15万欧元借款临时周转，借款利率为0%，截至2024年12月31日，借款余额为10.00万欧元，截至本公告报出日，该借款已全部归还。

（4）2024年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和

传物流机械有限公司销售工业输送带产品的销售额分别为0万元、35.20万元，向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售

工业输送带产品的销售额分别为48.20万元、0.07万元。向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备209.73万元。

（5）2024年，向西安德高印染自动化工程有限公司、ANKE

Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG出租收入分别为152.41万元、11.63万元。

（6）2024年，向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG承租房屋建筑物支

付租金171.99万元。

（7）2024年，向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG处置土地收到403.83万元。

4、预计2025年度关联交易

（1）根据公司2025年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生

额不超过1000万元的日常关联交易。（不含以下6项预计的关联交易）艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料*2024年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款延期协议，提供给意诺工业皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2025年6月27日。截至2024年12月31日，借款余额为160.00万欧元。截至本公告报出日，2025年已还款7万欧元。2025年6月27日到期后，授权双方管理层签订补充协议，

将借款期限延至2026年6月27日，借款金额及利率保持不变。

* 2024年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2026年4月19日。截至2024年12月31日，借款余额为29.00万欧元。预计2025年产生利息支出0.87万欧元。

* BODE BELTING gmbh 向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG租赁办公室，全年不含税租金6.36万欧元。

* INO Prozesstechnik GmbH向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG租赁厂房，全年不含税租金14.40万欧元。

*预计向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售工业输送带产

品的销售额不超过500万元，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备不超过500万元，产品按照市场价格确定。

*预计向西安德高印染自动化工程有限公司出租厂房出租收入152.41万元。

请审议。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

2024年度股东大会议案八

《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，条款序号相应进行调整：

条款修改前修改后

第七章监事会整个章节删除

第三十二条（五）查阅本章程、股东名册（五）查阅本章程、股东名册

、公司债券存根、股东大会会、公司债券存根、股东大会会

议记录、董事会会议决议、监议记录、董事会会议决议、财

事会会议决议、财务会计报告务会计报告；

；

第三十五条董事、高级管理人员执行公司董事、高级管理人员执行公司

职务时违反法律、行政法规或职务时违反法律、行政法规或

者本章程的规定，给公司造成者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会的股东有权书面请求审计委向人民法院提起诉讼；监事会员会向人民法院提起诉讼；审

执行公司职务时违反法律、行计委员会执行公司职务时违

政法规或者本章程的规定，给反法律、行政法规或者本章程公司造成损失的，股东可以书的规定，给公司造成损失的，面请求董事会向人民法院提股东可以书面请求董事会向起诉讼。人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定审计委员会、董事会收到前款的股东书面请求后拒绝提起规定的股东书面请求后拒绝诉讼，或者自收到请求之日起提起诉讼，或者自收到请求之

30日内未提起诉讼，或者情况日起30日内未提起诉讼，或者

紧急、不立即提起诉讼将会使情况紧急、不立即提起诉讼将

公司利益受到难以弥补的损会使公司利益受到难以弥补艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料害的，前款规定的股东有权为的损害的，前款规定的股东有了公司的利益以自己的名义权为了公司的利益以自己的直接向人民法院提起诉讼。名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十三条（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

第四十七条监事会有权向董事会提议召审计委员会有权向董事会提

开临时股东大会，并应当以书议召开临时股东大会，并应当面形式向董事会提出。董事会以书面形式向董事会提出。董应当根据法律、行政法规和本事会应当根据法律、行政法规

章程的规定，在收到提案后10和本章程的规定，在收到提案日内提出同意或不同意召开后10日内提出同意或不同意临时股东大会的书面反馈意召开临时股东大会的书面反见。馈意见。

董事会同意召开临时股东大董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10大会，或者在收到提案后10日日内未作出反馈的，视为董事内未作出反馈的，视为董事会会不能履行或者不履行召集不能履行或者不履行召集股

股东大会会议职责，监事会可东大会会议职责，审计委员会以自行召集和主持。可以自行召集和主持。

第四十八条董事会不同意召开临时股东董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10大会，或者在收到请求后10日日内未作出反馈的，单独或者内未作出反馈的，单独或者合合计持有公司10%以上股份的计持有公司10%以上股份的股股东有权向监事会提议召开东有权向审计委员会提议召

临时股东大会，并应当以书面开临时股东大会，并应当以书形式向监事会提出请求。面形式向审计委员会提出请监事会同意召开临时股东大求。

会的，应在收到请求5日内发审计委员会同意召开临时股出召开股东大会的通知，通知东大会的，应在收到请求5日艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料中对原提案的变更，应当征得内发出召开股东大会的通知，相关股东的同意。通知中对原提案的变更，应当监事会未在规定期限内发出征得相关股东的同意。

股东大会通知的，视为监事会审计委员会未在规定期限内不召集和主持股东大会，连续发出股东大会通知的，视为审

90日以上单独或者合计持有计委员会不召集和主持股东

公司10%以上股份的股东可以大会，连续90日以上单独或者自行召集和主持。合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十九条监事会或股东决定自行召集审计委员会或股东决定自行

股东大会的，须书面通知董事召集股东大会的，须书面通知会。同时向上海证监局和上海董事会。同时向上海证监局和证券交易所备案。上海证券交易所备案。

第五十条对于监事会或股东自行召集对于审计委员会或股东自行

的股东大会，董事会和董事会召集的股东大会，董事会和董秘书将予配合。董事会应当提事会秘书将予配合。董事会应供股权登记日的股东名册。当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条监事会或股东自行召集的股审计委员会或股东自行召集东大会，会议所必需的费用由的股东大会，会议所必需的费本公司承担。用由本公司承担。

第五十三条公司召开股东大会，董事会、公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持审计委员会以及单独或者合

有公司3%以上股份的股东，有并持有公司3%以上股份的股权向公司提出提案。东，有权向公司提出提案。

第六十七条监事会自行召集的股东大会，审计委员会自行召集的股东

由监事会主席主持。监事会主大会，由审计委员会召集人主席不能履行职务或不履行职持。审计委员会召集人不能履务时，由监事会副主席主持，行职务或不履行职务时，由半监事会副主席不能履行职务数以上审计委员会成员共同

或者不履行职务时，由半数以推举的一名审计委员会成员上监事共同推举的一名监事主持。

主持。

第八十七条股东大会对提案进行表决时，股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事应当由律师、股东代表与审计艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

代表共同负责计票、监票，并委员会代表共同负责计票、监当场公布表决结果，决议的表票，并当场公布表决结果，决决结果载入会议记录。议的表决结果载入会议记录。

第九十八条（五）应当如实向监事会提供（五）应当如实向审计委员会

有关情况和资料，不得妨碍监提供有关情况和资料，不得妨事会或者监事行使职权；碍审计委员会行使职权；

第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、代表1/10以上表决权的股东、

1/3以上董事或者监事会，可1/3以上董事或者审计委员会

以提议召开董事会临时会议。，可以提议召开董事会临时会董事长应当自接到提议后10议。董事长应当自接到提议后日内，召集和主持董事会会议10日内，召集和主持董事会会。议。

第一百二十五条公司董事会设立审计委员会，公司董事会设立由董事组成

并根据需要设立战略、提名、的审计委员会，行使《中华人薪酬与考核等相关专门委员民共和国公司法》规定的监事会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履职权及本公司章程规定的其行职责，提案应当提交董事会他职权，并根据需要设立战审议决定。专门委员会成员全略、提名、薪酬与考核等相关

部由董事组成，其中审计委员专门委员会。专门委员会对董会、提名委员会、薪酬与考核

事会负责，依照本章程和董事委员会中独立董事占多数并

担任召集人，审计委员会的召会授权履行职责，提案应当提集人为会计专业人士。董事会交董事会审议决定。专门委员负责制定专门委员会工作规

会成员全部由董事组成，其中程，规范专门委员会的运作。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事

占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。审计委员会的议事方式和表决程序等，详见《董事艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料会审计委员会实施细则》。

第一百五十七条监事会对董事会执行现金分审计委员会对董事会执行现红政策和股东回报规划以及金分红政策和股东回报规划是否履行相应决策程序和信以及是否履行相应决策程序息披露等情况进行监督。监事和信息披露等情况进行监督。

会发现董事会存在未严格执审计委员会发现董事会存在行现金分红政策和股东回报未严格执行现金分红政策和

规划、未严格履行相应决策程股东回报规划、未严格履行相

序或未能真实、准确、完整进应决策程序或未能真实、准确

行相应信息披露的，应当发表、完整进行相应信息披露的，明确意见，并督促其及时改正应当发表明确意见，并督促其。及时改正。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》相关条款进行修订，条款序号相应进行调整。公司同步修订了章程附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

请审议。艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024年度股东大会会议材料

2024年度股东大会议案九

《关于公司2025年中期分红安排的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理

2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制

定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

请审议。