于天册律师事务所法律意见书
T&CLAWFIRM法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
T&CLAWFIRM
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话:0571-87901111传真:0571-87901500
T&CLAWFIRM法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
编号:TCYJS2023H0664号
致:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司(以下简称“捷昌驱动”或“公司”)的委托,指派本所律师参加公司
2022年年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会
规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员
的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司2022年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本
法律意见书随捷昌驱动本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神,对捷昌驱动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文
件进行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次
股东大会的通知已于2023年4月25日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会现场会议召开的时间为2023年
5月15日下午14点00分；召开地点为浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园
1
T&CLAWFIRM法律意见书
区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室。经本所律师的审查,本次股
东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2023年5
月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为2023年5月15日9:15-15:00。
(三)根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案为:
1、《2022年度董事会工作报告的议案》；
2、《2022年度独立董事述职报告的议案》；
3、《2022年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》；
5、《2022年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》；
10、《关于续聘2023年年度审计机构的议案》；
11、《关于2023年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》；
12、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
13、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
14、《关于2023年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》；
15、《2022年度监事会工作报告的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
(四)本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会按照公告的召开时间、召
开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
2
天册律师事务所法律意见书
T&CLAWFIRM法律意见书二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:
1、股权登记日(2023年5月9日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料并经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11名,持股数共计178,192,580股,约占捷昌驱动总股本的46.3769%。
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股
东共20名,代表股份共计35,908,187股,约占捷昌驱动总股本的9.3455%。通过网络投票参加表决的股东的资格,其身份已由信息公司验证。
本所律师认为,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符
合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票
表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果,出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
(二)表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计,本次股东大会审议的议案的表决结果如下:
3
T&CLAWFIRM法律意见书
1、《2022年度董事会工作报告的议案》
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
2、《2022年度独立董事述职报告的议案》
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
3、《2022年年度报告全文及摘要的议案》
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
4、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
5、《2022年度利润分配方案的议案》
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
6、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意214,030,111股,反对70,656股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%,表决结果为通过。
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
同意42,631,398股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%,表决结果为通过。
本议案构成关联交易,出席本次股东大会的关联股东胡仁昌、陆小健已回避表决。
8、《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》；
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》；
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
4
正委册律师事务所T&CLAWFIRM法律意见书
10、《关于续聘2023年年度审计机构的议案》；
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
11、《关于2023年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》；
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
12、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
13、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意213,838,558股,反对262,209股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8775%,表决结果为通过。
14、《关于2023年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》；
同意212,846,805股,反对1,253,962股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4143%,表决结果为通过。
15、《2022年度监事会工作报告的议案》；
同意214,091,267股,反对9,500股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%,表决结果为通过。
本次股东大会审议的议案5、7、8、10、11、13、14已就中小投资者的表决单
独计票。本次股东大会审议的议案7涉及关联交易,关联股东已回避表决。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
(以下无正文,下接签署页)
5
天册律师事务所
T&CLAWFIRM法律意见书
(本页无正文,为编号TCYJS2023H0664的《浙江天册律师事务所关于浙江捷
本法律意见书正本一式贰份,无副本。
本法律意见书出具日为2023年5月12日。
浙江天册律师事务所
负责人:章靖忠
签署:
承办律师:谢恬
承办律师:沈雨齐
签署:沈雨齐
