捷昌驱动:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603583证券简称：捷昌驱动公告编号：2025-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209720308

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.6920

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事陆小健先生、董事吴迪增先生、董

事 YU BIN（余斌）先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209676508 99.9791 38200 0.0182 5600 0.0027

2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 209677008 99.9793 37700 0.0179 5600 0.0028

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209676508 99.9791 38200 0.0182 5600 0.0027

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209676608 99.9791 38100 0.0181 5600 0.0028

5、议案名称：2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209676608 99.9791 38100 0.0181 5600 0.0028

6、议案名称：2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209677108 99.9794 40200 0.0191 3000 0.0015

7、议案名称：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209661572 99.9719 55536 0.0264 3200 0.0017

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 38215639 99.8829 40200 0.1050 4600 0.0121

9、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 26982892 99.7884 52400 0.1937 4800 0.0179

10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 206353828 99.9719 51000 0.0247 7000 0.003411、议案名称：关于续聘公司 2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209586526 99.9362 127582 0.0608 6200 0.0030

12、议案名称：关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 199331827 95.0465 10382081 4.9504 6400 0.0031

13、议案名称：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 209675408 99.9785 40300 0.0192 4600 0.0023

14、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209674408 99.9781 38800 0.0185 7100 0.0034

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

15.01关于选举胡仁昌先生为公司20895048699.6329是

董事的议案

15.02关于选举陆小健先生为公司20933300499.8153是

董事的议案

15.03关于选举吴迪增先生为公司20933240199.8150是

董事的议案

15.04关于选举孙宏亮先生为公司20894216899.6289是

董事的议案

15.05关于选举房宏强先生为公司20933149999.8146是

董事的议案

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

16.01关于选举胡国柳先生为公司20933539499.8164是

独立董事的议案

16.02关于选举谢雅芳女士为公司20933159199.8146是

独立董事的议案

16.03关于选举刘玉龙先生为公司20933049099.8141是

独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

2024年度利

6润分配方案2366341299.8177402000.169530000.0128

的议案关于公司

2025年度日

82366181299.8110402000.169546000.0195

常关联交易预计的议案关于公司董事2024年度薪酬执行情

92364941299.7587524000.221048000.0203

况及2025年度薪酬方案的议案关于公司监事2024年度薪酬执行情

102364861299.7553510000.215170000.0296

况及2025年度薪酬方案的议案关于续聘公司2025年度

112357283099.43561275820.538162000.0263

审计机构的议案关于2025年度公司及子103820

121331813156.178943.794064000.0271

公司对外担81保额度预计的议案关于减少公司

注册资本、修

13订《公司章程》2366171299.8106403000.169946000.0195

及办理工商变更登记的议案关于公司未来三年（2025年-2027年）

142366071299.8063388000.163671000.0301

股东分红回报规划的议案关于选举胡仁昌先生为

15.012293679096.7527

公司董事的议案关于选举陆小健先生为

15.022331930898.3662

公司董事的议案关于选举吴迪增先生为

15.032331870598.3637

公司董事的议案关于选举孙宏亮先生为

15.042292847296.7176

公司董事的议案关于选举房宏强先生为

15.052331780398.3599

公司董事的议案关于选举胡国柳先生为

16.012332169898.3763

公司独立董事的议案关于选举谢雅芳女士为

16.022331789598.3603

公司独立董事的议案关于选举刘玉龙先生为

16.032331679498.3556

公司独立董

事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；

2、议案8、9、10为关联事项，关联股东胡仁昌先生、陆小健先生已回避表决议案8；担任董事的关联股东已回避表决议案9；担任监事的关联股东已回避表决议案10；

3、议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份

总数三分之二以上通过；

4、议案6、8、9、10、11、12、13、14、15、16为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢恬、余晨霄

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书