证券代码：603585证券简称：苏利股份公告编号：2025-073

转债代码：113640转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83060960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.4444

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪静莉女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 81223360 97.7876 87960 0.1058 1749640 2.1066

2.00议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 82973700 99.8949 85560 0.1030 1700 0.0021

2.02议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82973660 99.8948 85160 0.1025 2140 0.0027

2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82974100 99.8954 85160 0.1025 1700 0.0021

2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82974660 99.8961 84600 0.1018 1700 0.0021

2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82973660 99.8948 85160 0.1025 2140 0.0027

2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 82974560 99.8959 84600 0.1018 1800 0.0023

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事2233610.8376879604.2679174984.8945

会、变更注册资0640本并修订《公司章程》及其附件的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、龚立雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2025年9月20日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议