苏利股份:苏利股份可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2026-070

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：“苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028年 2 月 15 日。截至 2026 年 9 月 30 日，累计共有 218249000 元“苏利转债”转换为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数量为 12687722 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.0487%。

* 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为

738953000 元，占“苏利转债”发行总额的 77.1985%。

* 本季度转股情况：2026 年第三季度共有 0张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为 0股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年

2 月 16 日公开发行了 9572110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额为人民币 95721.10 万元，期限 6年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、

第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95721.10 万元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A股普通股股票，初始转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 30 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 1 日起，“苏利转债”的转股价格变为 19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

4、经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自 2024 年 7 月 22 日起由 19.11 元/股调整为 17.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

5、公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的 160000 股限制性股票。因股本总数减少，“苏利转债”转股价格自 2026 年 6 月 22 日起由 17.20 元/股调整为 17.21 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于因部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-042）。

6、因公司实施 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2026 年 7 月9 日起，“苏利转债”的转股价格将变为 12.04 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派时调整“苏利转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-050）。7、经公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自 2026 年 8 月 4 日起由 12.04 元/股调整为

10.84 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-058）。

二、苏利转债本次转股情况

“苏利转债”的转股起止日期为2022年 8月 22日至 2028年 2月 15日。2026

年第三季度共有 0张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为 0股。

截至 2026 年 9 月 30 日，共有 218249000 元“苏利转债”转换为公司 A股股份，转股数量为 12687722 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

7.0487%。

截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 738953000 元，占可转债发行总额的 77.1985%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前公积金转增股本次可转债变动后

股份类别（2026年 6月 30日）本转股（2026 年 9 月 30 日）无限售条件流

通股 193425722 77370289 0 270796011限售条件流通