山东金麒麟股份有限公司

董事会字〔2023〕4号

山东金麒麟股份有限公司董事会决议

(第四届董事会2023年第四次会议通过)

山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议于2023年

10月27日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合

有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主

持,应出席本次会议的董事9人,实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、

甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女

士、朱波先生共9人(其中,孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

经各位董事投票表决,审议通过了以下议案:

一、《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议签署页)

董事(签字):

孙鹏外鹏孙伟华孙伟化

甄明晖孙静

张金金张舍舍张建勇张建勇

魏学勤杜宁

朱波

山东金麒麟股份有限公司董事会

年0月2日

(本页无正文,为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议签署页)

董事(签字):

孙鹏孙伟华

甄明晖孙静

张金金张建勇

13.

魏学勤魏孕勤杜宁

朱波

山东金麒麟股份有限公司董事会

203年10月27日

页)

董事(签字):

孙鹏

甄明晖张金金

魏学勤

朱波

(本页无正文,为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议签署

孙伟华

孙静张建勇

杜宁杜宁

山东金麒麟股份有限公司董事会

20以年/0月7日

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(本页无正文,为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议签署页)

董事(签字):

孙鹏孙伟华

甄明晖孙静

张金金张建勇

魏学勤杜宁

朱波

山东金麒麟股份有限公司董事会

200年10月10日