证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2026-004

山东金麒麟股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

*公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

提请股东会同意公司（含子公司）2026年度在不超过人民币25682.34万元

额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

董事会审计委员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程

序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）公司2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2025年度预计2025年度实际预计金额与实际发生

关联交易类别关联人金额发生金额金额差异较大的原因

向关联人销售物料博麒麟28171.9420425.95产量未达预期

向关联人提供能源博麒麟1185.27901.27产量未达预期

向关联人销售设备博麒麟00.00

向关联人出租厂房博麒麟641.03645.04

向关联人提供劳务博麒麟725.88404.66产量未达预期

合计30724.1222376.92

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟2026年度的日常关联交易预计金额和类别如下：单位：万元本年年初至本次预计金额与占同类披露日与关2025年度占同类关联交易2026年度上年实际发生金关联人业务比联人累计已实际发生业务比类别预计金额额差异较大的原例（%）发生的交易金额例（%）因金额向关联人博麒麟

销售物料23489.8413.23898.4720425.9511.51销量预算提升向关联人博麒麟

提供能源999.700.5677.57901.270.51向关联人博麒麟

销售设备0.000.000.000.000.00向关联人博麒麟

出租厂房641.000.3653.75645.040.36向关联人博麒麟

提供劳务551.800.3149.26404.660.23销量预算提升

合计25682.3414.471079.0522376.9212.61

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

成立时间：2022年9月21日

注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号

法定代表人：倪路

注册资本：12490万元人民币

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机

动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元财务指标2024年12月31日2025年9月30日

资产总额37946.8134734.26

负债总额25435.7020188.29

净资产12511.1214545.96

资产负债率67.03%58.12%财务指标2024年度2025年9月营业收入27298.9930310.79

净利润1440.172123.51

（二）与上市公司的关联关系。

博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。

（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026年1月31日