证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-030

山东金麒麟股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年11月11日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年 11月 11日 14点 30分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999号公司四楼东会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 11月 11日至2026年 11月 11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权否。

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案1 《山东金麒麟股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权 √激励计划（草案）及其摘要》2 《山东金麒麟股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权 √激励计划激励对象名单》3 《山东金麒麟股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权 √激励计划实施考核管理办法》4 《公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性 √股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026年 10月 19日召开的第五届董事会 2026年第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 10月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603586 金麒麟 2026/11/4

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股

东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）办理登记。

3、股东可采用现场、邮寄信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

现场登记：登记时间为 2026年 11月 10日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30

信函或电子邮件方式登记：须在 2026 年 11月 10 日 16:30 前将信函送达公司董

事会办公室或将邮件发送到公司指定邮箱（ad@chinabrake.com），来信或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址，并附身份证复印件，信封或邮件主题请注明“金麒麟 2026年第二次临时股东会”字样。

4、地址：山东省乐陵市阜乐路 999号 邮政编码：253600

5、联系人：张金金

6、联系电话：0534-2119967

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，并出示身份证明、授权委托

书等相关证明文件办理签到。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026年 10月 20日

附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

11月 11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 《山东金麒麟股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》2 《山东金麒麟股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》3 《山东金麒麟股份有限公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》4 《公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。