公司代码：603586公司简称：金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

2025年11月金麒麟2025年第三次临时股东会会议资料

目录

山东金麒麟股份有限公司2025年第三次临时股东会会议须知..........................3

山东金麒麟股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程..........................5

山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案............................6

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山东金麒麟股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》

等有关规定，特制订本须知：

一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场

出席股东会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、董事、高

级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。

五、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

六、股东或股东代表如要求会议发言，请提前与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

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七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票

后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、

未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。

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山东金麒麟股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025年11月14日14点30分

现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

网络投票时间：自2025年11月14日至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：孙鹏先生

会议议程：

序号内容

1会议签到

2会议开始、宣布出席会议情况

3宣读《会议须知》

4审议《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》

5股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

6推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表共同负责计票、监

票

7统计票数，休会30分钟（现场人员可在此时间段充分交流）

8宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

9见证律师宣读股东会见证意见

10与会人员在会议决议及会议记录上签字

11宣读会议决议

12宣布会议结束

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议案：

山东金麒麟股份有限公司

2025年前三季度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币133365959.96元。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币204436499.48元。

为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本196052780股，以此计算合计拟派发现金红利19605278.00元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的14.70%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年11月14日