证券代码：603587证券简称：地素时尚公告编号：2026-021

地素时尚股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）373756699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）80.4858

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东会；公司总经理马瑞敏女士、副

总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数（）（%票数）（%）

A股 371392359 99.3674 2282220 0.6106 82120 0.0220

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 371390759 99.3669 2283820 0.6110 82120 0.0221

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 371320759 99.3482 2283820 0.6110 152120 0.0408

4.00、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

4.01、议案名称：董事长、总经理马瑞敏女士的2025年度薪酬确认及2026年度

薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2883119 52.9634 2463360 45.2524 97120 1.7842

4.02、议案名称：副董事长、副总经理马丽敏女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 2883119 52.9634 2478360 45.5279 82120 1.5087

4.03、议案名称：董事、副总经理马姝敏女士的2025年度薪酬确认及2026年度

薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2883119 52.9634 2478360 45.5279 82120 1.5087

4.04、议案名称：董事江瀛先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2883119 52.9634 2478360 45.5279 82120 1.50874.05、议案名称：董事马艺芯女士的 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2883119 52.9634 2478360 45.5279 82120 1.5087

4.06、议案名称：董事、董事会秘书沈志春先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 371196219 99.3149 2478360 0.6630 82120 0.0221

4.07、议案名称：独立董事石维磊先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）

A股 371196219 99.3149 2478360 0.6630 82120 0.0221

4.08、议案名称：独立董事范徵先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%） （% 票数） （%）A股 371196219 99.3149 2478360 0.6630 82120 0.0221

4.09、议案名称：独立董事李平女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）

A股 371196219 99.3149 2478360 0.6630 82120 0.0221

4.10、议案名称：独立董事张纯女士的2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 371196219 99.3149 2478360 0.6630 82120 0.0221

4.11、议案名称：独立董事李海波先生的2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 371196219 99.3149 2478360 0.6630 82120 0.0221

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型 比例 比例 比例票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）A股 371305259 99.3441 2324320 0.6218 127120 0.0341

6、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 371272179 99.3352 2358420 0.6310 126100 0.0338

7.00议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

7.01、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 370280620 99.0699 3348959 0.8960 127120 0.0341

7.02、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 370280620 99.0699 3348959 0.8960 127120 0.0341

7.03、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 371285959 99.3389 2343620 0.6270 127120 0.0341

8、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）

A股 370315199 99.0792 3275380 0.8763 166120 0.0445

9、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 370315199 99.0792 3275380 0.8763 166120 0.0445

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 370315199 99.0792 3275380 0.8763 166120 0.0445

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

董事长、总经理马瑞敏女士的2025年度

4.01288311952.9634246336045.2524971201.7842

薪酬确认及2026年度薪酬方案副董事长、副总经理马丽敏女士的2025

4.02288311952.9634247836045.5279821201.5087年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案

董事、副总经理马姝敏女士的2025年度

4.03288311952.9634247836045.5279821201.5087

薪酬确认及2026年度薪酬方案董事江瀛先生的

2025年度薪酬确认

4.04288311952.9634247836045.5279821201.5087

及2026年度薪酬方案董事马艺芯女士的

2025年度薪酬确认

4.05288311952.9634247836045.5279821201.5087

及2026年度薪酬方案

董事、董事会秘书沈志春先生的2025年

4.06288311952.9634247836045.5279821201.5087

度薪酬确认及2026年度薪酬方案独立董事石维磊先生的2025年度薪酬

4.07288311952.9634247836045.5279821201.5087

确认及2026年度薪酬方案独立董事范徵先生的2025年度薪酬确

4.08288311952.9634247836045.5279821201.5087

认及2026年度薪酬方案独立董事李平女士的2025年度薪酬确

4.09288311952.9634247836045.5279821201.5087

认及2026年度薪酬方案独立董事张纯女士

4.10的2025年度薪酬确288311952.9634247836045.5279821201.5087

认独立董事李海波先

4.11生的2025年度薪酬288311952.9634247836045.5279821201.5087

确认关于续聘2026年度

5会计师事务所的议299215954.9665232432042.69821271202.3353

案关于公司2025年度

6利润分配预案的议295907954.3588235842043.32461261002.3166案关于公司《2026年员

8工持股计划（草案）》200209936.7789327538060.16931661203.0518

及其摘要的议案关于公司《2026年员

9工持股计划管理办200209936.7789327538060.16931661203.0518法》的议案关于提请股东会授权董事会办理2026

10200209936.7789327538060.16931661203.0518年员工持股计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

（1）本次股东会议案4.01-4.11、议案5、议案6、议案8-10已对中小投资者单独计票。

（2）本次股东会议案7.01-7.02为特别决议议案，已获得出席本次股东会的

股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

（3）本次股东会议案4.01-4.11、议案8-10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已对该议案回避表决。

（4）本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐隽文、包颖慧

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。地素时尚股份有限公司董事会

2026年6月17日