证券代码：603587证券简称：地素时尚公告编号：2025-029

地素时尚股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）369744500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）78.7837

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东大会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议；二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数%票数比例（%）票数（）（%）

A股 369509180 99.9363 146320 0.0395 89000 0.0242

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 369509180 99.9363 146320 0.0395 89000 0.0242

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 369454080 99.9214 201420 0.0544 89000 0.0242

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 369509180 99.9363 146320 0.0395 89000 0.0242

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 369351680 99.8937 304720 0.0824 88100 0.0239

6、议案名称：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1037580 72.4870 304620 21.2812 89200 6.2318

7、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 369184980 99.8486 470320 0.1272 89200 0.0242

8、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 369350680 99.8934 304820 0.0824 89000 0.0242

9、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

9.01、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 369430380 99.9150 224920 0.0608 89200 0.0242

9.02、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 369434880 99.9162 220420 0.0596 89200 0.0242

9.03、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 369422880 99.9130 232420 0.0628 89200 0.0242

9.04、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 369429980 99.9149 225320 0.0609 89200 0.0242

9.05、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）A股 369434880 99.9162 220420 0.0596 89200 0.0242

9.06、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 369430680 99.9151 205620 0.0556 108200 0.0293

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举马瑞敏女士为第五届董

10.0136882319399.7508是

事会非独立董事选举马丽敏女士为第五届董

10.0236864778399.7033是

事会非独立董事选举马姝敏女士为第五届董

10.0336883208599.7532是

事会非独立董事选举江瀛先生为第五届董事

10.0436883596099.7542是

会非独立董事选举马艺芯女士为第五届董

10.0536883197699.7532是

事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%当选）选举石维磊先生为第五届董

11.0136890605899.7732是

事会独立董事选举范徵先生为第五届董事

11.0236883454799.7538是

会独立董事选举李平女士为第五届董事

11.0336902765299.8061是

会独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）关于公司2024年度利润

5103858072.556930472021.2883881006.1548

分配预案的议案

关于确认公司董事、监事

62024年度薪酬及2025年103758072.487130462021.2813892006.2316

度薪酬方案的议案关于续聘2025年度会计

787188060.911047032032.8573892006.2317

师事务所的议案选举马瑞敏女士为第五

10.0151009335.6360

届董事会非独立董事选举马丽敏女士为第五

10.0233468323.3815

届董事会非独立董事选举马姝敏女士为第五

10.0351898536.2572

届董事会非独立董事选举江瀛先生为第五届

10.0452286036.5279

董事会非独立董事选举马艺芯女士为第五

10.0551887636.2495

届董事会非独立董事选举石维磊先生为第五

11.0159295841.4250

届董事会独立董事选举范徵先生为第五届

11.0252144736.4292

董事会独立董事选举李平女士为第五届

11.0371455249.9198

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

（1）本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案10、议案11已对中小投资者单独计票。

（2）本次股东大会议案8、议案9.01、议案9.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

（3）本次股东大会议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：戈侃、徐隽文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及

表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2025年5月29日