高能环境:关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告

证券代码：603588证券简称：高能环境公告编号：2025-095

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于修订 H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》

以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公

司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订及制定说明

鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次公开发行境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。

二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况

1、完善 H 股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地

址等条款；

2、完善股本管理相关条款

（1）完善 H股发行上市后股本构成相关表述；

（2）增加 H股股份转让相关条款。

3、完善股东和股东会相关条款

（1）增加 H 股股东名册存放地、在中国香港为 H 股股东委任收款代理人相关条款；

（2）完善股东查阅、复制公司有关材料的相关条款；

（3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。

4、完善董事和董事会相关条款

（1）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成相关条款。