证券代码：603588证券简称：高能环境公告编号：2026-064

北京高能时代环境技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月2日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数851

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）237694063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）15.8679

注：公司有表决权股份总数为1497955885股，即总股本1523234457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数25278572股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事张华振先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事长李卫国先生、副董事长凌锦明先生、董

事龙少鹏先生、孙敏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘

力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托张华振先生进行表决；2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2026年半年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 236897863 99.6650 716600 0.3014 79600 0.03362、议案名称：《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 227026330 95.5119 10277633 4.3238 390100 0.16433、议案名称：《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 227093030 95.5400 10305333 4.3355 295700 0.1245

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

203061089100.00000000

通股股东

持股1%-5%普通

000000

股股东

持股1%以下普

3383677497.70107166002.0691796000.2299

通股股东

其中:市值50

万以下普通股1689011098.20732287001.3297796000.4630股东市值50万以上

1694666497.20154879002.798500

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《公司2026年

1半年度利润分3378067497.69737166002.0724796000.2303配预案》《关于公司

2026年度开展

2套期保值业务2390914169.14771027763329.72403901001.1283

及衍生品交易业务的议案》《关于公司

2026年度开展

32397584169.34061030533329.80412957000.8553

套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议的全部议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、孙振

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年9月2日