证券代码：603588证券简称：高能环境公告编号：2025-107

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数495

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）322128823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.4181

份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数为1504001801股，即总股本1523234457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19232656股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李卫国先生、董事龙少鹏先生、李烨炜

女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775889 97.0965 9132754 2.8351 220180 0.06842、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312854429 97.1209 9129254 2.8340 145140 0.0451

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 312773669 97.0958 9131114 2.8346 224040 0.0696

2.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775389 97.0963 9129254 2.8340 224180 0.0697

2.04、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775929 97.0965 9129254 2.8340 223640 0.0695

2.05、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775529 97.0964 9129254 2.8340 224040 0.0696

2.06、议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775289 97.0963 9129354 2.8340 224180 0.0697

2.07、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312777289 97.0969 9127754 2.8335 223780 0.0696

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775389 97.0963 9129254 2.8340 224180 0.0697

2.09、议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312775529 97.0964 9129254 2.8340 224040 0.06962.10、议案名称：发行上市中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312774189 97.0959 9130454 2.8344 224180 0.0697

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312504329 97.0122 9117854 2.8304 506640 0.15744、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312442789 96.9931 9132494 2.8350 553540 0.17195、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请H股发行并在香港联交所上市有关事项的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312454989 96.9969 9119294 2.8309 554540 0.1722

6、议案名称：《关于公司 H股发行上市相关决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312451229 96.9957 9123054 2.8321 554540 0.1722

7、议案名称：《关于公司聘请 H股发行上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 308146030 95.6592 9107054 2.8271 4875739 1.51378、议案名称：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312489689 97.0076 9118854 2.8308 520280 0.16169、议案名称：《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》

9.01、议案名称：《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 311075593 96.5686 10499550 3.2594 553680 0.1720

9.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312456089 96.9972 9119054 2.8308 553680 0.1720

9.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312489489 97.0076 9119054 2.8308 520280 0.16169.04、议案名称：《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312456089 96.9972 9119054 2.8308 553680 0.1720

9.05、议案名称：《投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312447089 96.9944 9119054 2.8308 562680 0.1748

9.06、议案名称：《募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312447089 96.9944 9119054 2.8308 562680 0.1748

9.07、议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312446989 96.9944 9119154 2.8309 562680 0.1747

9.08、议案名称：《融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312445989 96.9941 9119154 2.8309 563680 0.1750

9.09、议案名称：《对外投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312452589 96.9961 9119054 2.8308 557180 0.1731

10、议案名称：《关于增选公司独立非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312815089 97.1086 8795054 2.7302 518680 0.161211、议案名称：《关于划分董事角色及职能的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 312804429 97.1053 8802554 2.7326 521840 0.162112、议案名称：《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 41662638 79.4637 9216654 17.5790 1550432 2.9573

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H

1股）并在香港联合交易4307679082.1610913275417.41902201800.4200

所有限公司主板上市的议案》

2.01上市地点4315533082.3108912925417.41231451400.2769

2.02发行股票的种类和面值4307457082.1567913111417.41592240400.4274

2.03发行及上市时间4307629082.1600912925417.41232241800.4277

2.04发行对象4307683082.1610912925417.41232236400.4267

2.05发行方式4307643082.1603912925417.41232240400.4274

2.06发行规模4307619082.1598912935417.41252241800.4277

2.07定价方式4307819082.1636912775417.40952237800.42692.08发售原则4307629082.1600912925417.41232241800.4277

2.09筹资成本4307643082.1603912925417.41232240400.4274

发行上市中介机构的选

2.104307509082.1577913045417.41462241800.4277

聘《关于公司转为境外募

3集股份有限公司的议4280523081.6430911785417.39065066400.9664案》《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H

4股）并在香港联交所上4274369081.5256913249417.41855535401.0559

市募集资金使用计划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士

5 全权办理公司申请 H 股 42755890 81.5489 9119294 17.3933 554540 1.0578

发行并在香港联交所上市有关事项的议案》《关于公司 H 股发行上

6市相关决议有效期的议4275213081.5417912305417.40055545401.0578案》《关于公司聘请 H 股发

48757

7行上市的审计机构的议3844693173.3304910705417.37009.2996

39案》《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）

84279059081.6151911885417.39255202800.9924

前滚存利润分配方案的议案》《公司章程（草案）（H

9.014137649478.91801049955020.02595536801.0561股发行并上市后适用）》《股东会议事规则（草9.02 案）（H 股发行并上市后 42756990 81.5510 9119054 17.3929 553680 1.0561适用）》《董事会议事规则（草9.03 案）（H 股发行并上市后 42790390 81.6147 9119054 17.3929 520280 0.9924适用）》《独立董事工作制度（草9.04 案）（H 股发行并上市后 42756990 81.5510 9119054 17.3929 553680 1.0561适用）》《投资者关系管理制度

9.05 （草案）（H 股发行并上 42747990 81.5338 9119054 17.3929 562680 1.0733市后适用）》《募集资金使用管理办

9.06 法（草案）（H 股发行并 42747990 81.5338 9119054 17.3929 562680 1.0733上市后适用）》《关联（连）交易管理

9.07 制度（草案）（H 股发行 42747890 81.5336 9119154 17.3930 562680 1.0734并上市后适用）》《融资与对外担保管理

9.08 制度（草案）（H 股发行 42746890 81.5317 9119154 17.3930 563680 1.0753并上市后适用）》《对外投资决策管理制

9.09 度（草案）（H 股发行并 42753490 81.5443 9119054 17.3929 557180 1.0628上市后适用》《关于增选公司独立非

104311599082.2357879505416.77495186800.9894执行董事的议案》《关于划分董事角色及

114310533082.2154880255416.78925218400.9954职能的议案》《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及15504

124166263879.4637921665417.57902.9573

招股说明书责任保险的32议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1-6、议案8、议案9.01、9.02、9.03为特别决议议案，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；本次会议的其他议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。其中议案12涉及的董高责任险相关股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、赵奔

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年12月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书