证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2022-020
安徽口子酒业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）308391517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.6685
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2021年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 308310417 99.9737 17300 0.0056 63800 0.0207
2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2021年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 308310417 99.9737 17300 0.0056 63800 0.0207
3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 308310417 99.9737 17300 0.0056 63800 0.0207
4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年度预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 304551247 98.7547 3781470 1.2262 58800 0.0191
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 308366617 99.9919 24900 0.0081 0 0.0000
6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度董事、监事薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 308314017 99.9749 77400 0.0250 100 0.0001
7、议案名称：关于公司2022年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 61766668 99.8769 17300 0.0280 58800 0.0951
8、议案名称：关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 308112868 99.9096 33700 0.0109 244949 0.0795
9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 308369217 99.9928 17300 0.0056 5000 0.0016
10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302060800 97.9472 6330717 2.0528 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号关于公司2021年
5度利润分配方案5005101099.9503249000.049700.0000
的议案关于安徽口子酒业股份有限公司
64999841099.8452774000.15461000.0002
2021年度董事、监
事薪酬的议案关于公司2022年度预计与关联方
74999981099.8480173000.0345588000.1175
发生的关联交易限额的议案关于续聘公司
2022年度审计业
84979726199.4435337000.06732449490.4892
务承办机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、
周图亮、聂基辉、徐君回避表决。议案10为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、张亘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、安徽口子酒业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
安徽口子酒业股份有限公司
2022年5月20日
