安徽承义律师事务所

关于安徽口子酒业股份有限公司

召开2022年年度股东大会的法律意见书

（2023）承义法字第00131号

致：安徽口子酒业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍金桥、汪律律师（以下简称“本律师”）就公司召开2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由公司第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格经核查，参加本次股东大会的公司股东和授权代表共51名，代表有表决权股份数305978998股均为截至2023年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案分别由公司第四届董事会和第四届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人

1资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：

（一）审议通过了《关于<安徽口子酒业股份有限公司董事会2022年度工作报告>的议案》

表决情况：同意305843498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％；

弃权5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

（二）审议通过了《关于<安徽口子酒业股份有限公司监事会2022年度工作报告>的议案》

表决情况：同意305843498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％；

弃权5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

（三）审议通过了《关于<安徽口子酒业股份有限公司2022年度决算方案>的议案》

表决情况：同意305843498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％；

弃权5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

（四）审议通过了《关于<安徽口子酒业股份有限公司2023年度预算方案>的议案》

2表决情况：同意303267352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1138％；反对2711646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.8862％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意305848498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9574％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（六）审议通过了《关于安徽口子酒业股份有限公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意305848498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9574％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

（七）审议通过了《关于公司2023年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

表决情况：同意59299749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7804％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2196％；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚回避表决。

（八）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》

表决情况：同意305761625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9290％；反对212373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0694％；

弃权5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。

（九）审议通过了《关于<安徽口子酒业股份有限公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

3表决情况：同意305843498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9557％；反对130500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426％；

弃权5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

（十）逐项审议《关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》

累计投票议案表决情况如下：

议案是否议案名称得票数序号当选

10.01徐进先生305462492是

10.02徐钦祥先生304854307是

10.03范博先生302893203是

10.04黄绍刚先生305723639是

10.05李伟女士305782612是

10.06孙光先生305723639是（十一）逐项审议《关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》

累计投票议案表决情况如下：

议案是否议案名称得票数序号当选

11.01储育明先生305819487是

11.02徐岩先生305808066是

11.03张萱女士305664106是（十二）逐项审议《关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

累计投票议案表决情况如下：

议案是否议案名称得票数序号当选

12.01周图亮先生305181515是

412.02徐君先生305809038是经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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