证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2025-005

安徽口子酒业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易尚需要提交股东大会审议。

*本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月27日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次独立董事专门会议和第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2024年度关联交易预计和执行情况

2024年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元预计金额与实际发关联交易类2024年度预计2024年度实际关联人生金额差异较大的别金额发生金额原因淮北口子国际大酒

20000000.007307092.00对方根据餐饮业务

向关联人销店有限公司发生量，合理安排采售产品、商品淮北龙湖商务酒店3000000.000购。

（销售白酒）有限公司

小计23000000.007307092.00向关联人提淮北龙湖商务酒店2000000.00552480.00供劳务（出租有限公司房产）小计2000000.00552480.00淮北口子国际大酒公司根据实际发生

20000000.0019704323.00

店有限公司业务需求，合理安排接受关联人淮北龙湖商务酒店餐饮招待量。

提供的劳务8000000.007549984.00有限公司

（接受餐饮服务）

小计28000000.0027254307.00淮北市北外环生态

向关联人购3000000.001196880.00农业发展有限公司买原材料

小计3000000.001196880.00

接受关联人淮北口子国际大酒根据实际需要，合理

6000000.000

提供的劳务店有限公司安排园林绿化服务。

（接受园林小计6000000.000绿化服务）

接受关联人淮北泉山物业服务根据实际需要，合理

8000000.002797195.20

提供的劳务有限公司安排物业管理服务。

（接受物业小计8000000.002797195.20管理服务）

接受关联人淮北心起点旅游有30000000.000提供的劳务限责任公司(旅游服务）小计30000000.000

合计100000000.0039107954.20

（三）2025年度日常关联交易预计

单位：元本次预计金额占同本年年初至披占同类与上年类业关联交易露日与关联人上年实际发生金业务比实际发关联人本次预计金额务比类别累计已发生的额例生金额例

交易金额（%）差异较

（%）大的原因

向关联人淮北口子国际20000000.000.271279347.007307092.000.11对方根销售产大酒店有限公据实际

品、商品司业务发

（销售白生量，合淮北龙湖商务

酒）3000000.000.04---理安排酒店有限公司采购。

小计23000000.000.321279347.007307092.000.11淮北龙湖商务

向关联人2000000.0010.83552480.003.08

酒店有限公司132720.00提供劳务

（出租房产）小计2000000.0010.83132720.00552480.003.08淮北市北外环

生态农业发展3000000.000.481205040.001196880.000.19向关联人有限公司购买原材料

小计3000000.000.481205040.001196880.000.19淮北口子国际

大酒店有限公40000000.0063.8411127927.0019704323.0047.18司公司根接受关联据实际人提供的发生业淮北龙湖商务

劳务（接10000000.0015.96-7549984.0018.08务需求，酒店有限公司受餐饮服合理安

务）排餐饮招待量。

小计50000000.0079.8111127927.0027254307.0065.25根据实际需要，淮北泉山物业100.0合理安

8000000.001118587.402797195.20100.00

服务有限公司0排物业接受关联管理服人提供的务。

劳务（接

100.0

受物业管小计8000000.001118587.402797195.20100.00

0理服务）接受关联根据实淮北口子国际

人提供的际需要，大酒店有限公6000000.0093.63---

劳务（接合理安司受园林绿排园林化服务）绿化服务。

小计6000000.0093.63---

合计92000000.0014863621.4039107954.20-

二、关联方介绍和关联关系

1、淮北口子投资有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2008年7月23日

注册资本：5770.00万元

公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人：徐进

统一社会信用代码：91340600678912177B

主要股东：徐进、刘安省主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）；房地产开发。

截止2024年12月31日，总资产32052.52万元，总负债28720.91万元，净资产3331.61万元，资产负债率89.61%，2024年1-12月份实现营业收入850.39万元，实现净利润-799.00万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

2、淮北口子国际大酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期：2008年9月25日

注册资本：3000.00万元

公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧法定代表人：徐钦祥

统一社会信用代码：91340600680808790B

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：住宿；经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营

场所内零售卷烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品(零售），经销日用百货、苗木、餐饮设备；会议接待；高尔夫训练服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务，商务信息咨询服务，洗衣服务，游泳服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产13069.93万元，总负债12113.20万元，净资产956.73万元，资产负债率92.68%，2024年1-12月份实现营业收入6528.45万元，实现净利润115.29万元。

（2）与公司的关联关系公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

3、淮北泉山物业服务有限公司

（1）基本情况

成立日期：2014年12月4日

注册资本：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人：徐钦祥

统一社会信用代码：91340600325426106R

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；

园林绿化工程施工；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目：特种设备安装改造修理；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）截止2024年12月31日，总资产1204.14万元，总负债538.21万元，净资产665.93万元，资产负债率44.70%，2024年1-12月份实现营业收入562.73万元，实现净利润79.97万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期：2017年11月6日

注册资本：500.00万元

公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2Q4BD92C

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：住宿服务，餐饮服务，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务（不含危险品），商务信息咨询服务，洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日，总资产5210.00万元，总负债4458.94万元，净资产751.06万元，资产负债率85.58%，2024年1-12月份实现营业收入1356.39万元，实现净利润-187.92万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期：2016年11月9日

注册资本：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2N2L835F

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：农业产业化示范种植，农业科技开发推广应用，观光农业开发，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售，瓜果蔬菜、农作物的种植及销售，水产、家禽、家畜养殖及销售，餐饮服务，农家乐观光旅游，食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2024年12月31日，总资产1144.19万元，总负债2843.12万元，净资产-1698.92万元，资产负债率248.48%，2024年1-12月份实现营业收入281.31万元，实现净利润-74.63万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公

允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2025年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2000万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过4000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日