口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖公告编号：2026-041

安徽口子酒业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子酒业”）第六届董

事会第四次会议于 2026 年 10 月 29 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司 2026 年前三季度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总

股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。