证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2026-017

安徽口子酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数370

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）318979865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.4571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事徐岩先生因工作原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2025年度工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318191565 99.7529 716700 0.2247 71600 0.0224

2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度决算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318290165 99.7838 610800 0.1915 78900 0.02473、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年度预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 316033322 99.0763 2870443 0.8999 76100 0.0238

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318296765 99.7858 614200 0.1926 68900 0.0216

5、议案名称：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董

事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151605382 98.0493 2873543 1.8584 142700 0.0923

6、议案名称：关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 102599040 99.2504 629200 0.6087 145700 0.1409

7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318163165 99.7440 651500 0.2042 165200 0.0518

8、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318195565 99.7541 636400 0.1995 147900 0.04649、议案名称：关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318159165 99.7427 680600 0.2134 140100 0.0439

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01徐进先生31352068998.2886是

10.02徐钦祥先生31339349798.2487是

10.03黄绍刚先生31356995198.3040是

10.04孙光先生333966735104.6984是

10.05王敏先生31352285398.2892是

11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01储育明先生325906584102.1715是

11.02徐岩先生31349550798.2807是

11.03张萱女士31357167398.3045是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号4关于公司2025年度利润分配方案7185213399.05836142000.8468689000.0949的议案

5关于公司2025年

度董事、高级管理人员薪酬情况

及2026年度董6951899095.841728735433.96161427000.1967

事、高级管理人员薪酬方案的议案

6关于公司2026年

度预计与关联方

7176033398.93176292000.86741457000.2009

发生的关联交易限额的议案

7关于续聘公司

2026年度审计业

7171853398.87416515000.89821652000.2277

务承办机构的议案

8关于终止部分募

投项目并将剩余

募集资金永久补7175093398.91876364000.87741479000.2039充流动资金的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01徐进先生6707605792.4738是

10.02徐钦祥先生6694886592.2984是

10.03黄绍刚先生6712531992.5417是

10.04孙光先生87522103120.6615是

10.05王敏先生6707822192.4767是

(2)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01储育明先生79461952109.5495是

11.02徐岩先生6705087592.4390是

11.03张萱女士6712704192.5440是(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5，关联股东徐进、徐钦祥、黄绍刚、范博、朱成寅、聂基辉、孙光回

避表决；议案6，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、聂基辉回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、陈家伟

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提

案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日