证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2025-035

安徽口子酒业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数761

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323903411

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.2822

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事徐岩先生和独立董事张萱女士因工作

原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于取消监事会、减少注册资本并修订《安徽口子酒业股份有限公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320870544 99.0637 2856267 0.8818 176600 0.0545

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320913844 99.0770 2817367 0.8698 172200 0.05322.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320901344 99.0732 2821567 0.8711 180500 0.0557

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320926644 99.0810 2806267 0.8664 170500 0.0526

2.04、议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320910244 99.0759 2808367 0.8670 184800 0.0571

2.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320888244 99.0691 2831567 0.8742 183600 0.0567

2.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320902444 99.0735 2818167 0.8701 182800 0.0564

2.07、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320907344 99.0750 2817067 0.8697 179000 0.0553

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 320908944 99.0755 2818967 0.8703 175500 0.0542

2.09、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 323256011 99.8001 454400 0.1403 193000 0.0596

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案已由出席股东大会的股东

或股东代表所持表夬权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、汪律

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、

提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年9月6日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议