证券代码：603589证券简称：口子窖公告编号：2025-014

安徽口子酒业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）329232468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.0019

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事徐岩先生和独立董事张萱女士因工作

原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328833467 99.8788 248700 0.0755 150301 0.0457

2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328832167 99.8784 248800 0.0756 151501 0.04603、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024年度决算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328848067 99.8832 234100 0.0711 150301 0.0457

4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 327093900 99.3504 2045967 0.6214 92601 0.0282

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328929367 99.9079 237000 0.0720 66101 0.02016、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328834867 99.8792 307000 0.0932 90601 0.0276

7、议案名称：关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 91427536 99.6168 264400 0.2881 87301 0.0951

8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328753167 99.8544 241700 0.0734 237601 0.07229、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328843267 99.8818 237700 0.0722 151501 0.0460

10、议案名称：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励

对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 328872867 99.8908 259800 0.0789 99801 0.0303

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于公司2024年度利

57686565599.60722370000.3071661010.0857

润分配方案的议案关于安徽口子酒业股

6份有限公司2024年度7677115599.48483070000.3978906010.1174

董事、监事薪酬的议案关于公司2025年度预

7计与关联方发生的关7279100499.51922644000.3615873010.1193

联交易限额的议案关于续聘公司2025年

8度审计业务承办机构7668945599.37892417000.31322376010.3079

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、

聂基辉、徐君回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、陈家伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、

提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议