证券代码：603590证券简称：康辰药业公告编号：临2026-015

北京康辰药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于2026年4月10日以电子邮件方式通知全体董事，会议于2026年4月22日

10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室

以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度经营工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2025年年度股东会需听取独立董事述职报告。

8、审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生回避表决。

9、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。10、审议了《关于董事薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事：刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年年度股东会需听取高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案。

12、审议通过《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足北京康辰药业股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求，降低融资成本。公司（不含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的敞口授信额度，该授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、票据质押贷款等业务。

以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权期限自本次董事会审议通过起十二个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

18、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年4月23日