证券代码：603590证券简称：康辰药业公告编号：临2025-037

北京康辰药业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于2025年8月6日以电子邮件方式通知全体董事，于2025年8月11日以传签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年8月12日